-
Raport ONU privind Statul Islamic
Combaterea eficientă a terorismului reprezintă o preocupare primordială la nivel global și necesită o colaborare strânsă între națiuni, agenții de securitate și comunități. În acest context, ONU a dat publicității Raportul său privind Statul Islamic, prin care atrage atenția asupra grupării teroriste și metodelor prin care aceasta obține finanțare. Află și alte noutăți AML importante, precum Raportul CySEC privind combaterea spălării banilor sau Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de animale sălbatice! Raport ONU privind Statul Islamic Consiliul de Securitate ONU a emis Raportul “Statul Islamic în Irak și Levant (Da’esh), Al-Qaida și persoane, grupuri și entități asociate (în conformitate cu Rezoluțiile 1267/1999, 1989/2011 și 2253/2015 )”. Documentul…
-
Raport EBA privind utilizarea IBAN-urilor virtuale
Pe 24 mai 2024 EBA a publicat raportul privind utilizarea IBAN-urilor virtuale de către furnizorii de servicii de plată. De asemenea, Departamentul de Trezorerie al SUA a publicat Strategia națională 2024 pentru combaterea finanțării terorismului și a altor forme de finanțare ilicită. Află toate noutățile importante cu privire la activitățile de prevenirea și combaterea spălării banilor din perioada 16-31 mai 2024! Raport EBA privind utilizarea IBAN-urilor virtuale Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a publicat raportul privind utilizarea IBAN-urilor virtuale (vIBAN) de către furnizorii de servicii de plată(PSP). În absența unei definiții comune, raportul observă că la nivel European se emit IBAN-uri virtuale în moduri și în scopuri diferite, iar autoritățile naționale…
-
Ghid ONPCSB privind tehnicile de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale
Printre cele mai importante noutăți privind spălarea banilor din perioada 16-31 martie 2024 se regăsesc publicarea ghidului ONPCSB cu privire la tehnici pentru punerea în aplicare la nivel naţional a sancţiunilor internaţionale și condamnarea pentru spălarea banilor în cea mai mare fraudă cu Bitcoin din Marea Britanie. Află toate evenimentele AML din această perioadă! Ghid ONPCSB cu privire la tehnicile pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat Ghidul cu privire la tehnici pentru punerea în aplicare la nivel naţional a sancţiunilor internaţionale de către entitățile raportoare supravegheate și controlate de ONPCSB. Acest ghid are ca scop expunerea unei…
-
Raportul anual de activitate FATF pentru 2022-2023
FATF a publicat Raportul anual de activitate pentru anul 2022-2023. Acesta prezintă realizările în îndeplinirea mandatului și priorităților sale strategice pentru a preveni utilizarea abuzivă a sistemului financiar internațional de către criminali, corupți și teroriști și pentru a consolida fundațiile pentru dezvoltare economică durabilă și mai incluzivă. Află concluziile raportului, dar și alte evenimente AML importante din perioada 01-15 februarie 2024! FATF a publicat raportul anual 2022-2023 Raportul evidențiază următoarele concluzii: 1. La nivel mondial, autoritățile urmăresc și recuperează doar o parte infimă din veniturile provenite din infracțiuni. Într-o lume din ce în ce mai interconectată, criminalitatea transnațională este în creștere, iar infractorii adesea stratifică și transferă rapid veniturile provenite…
-
Autoritatea Bancară Europeană a emis Tabloul Riscurilor pentru Q3 2023
Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a publicat în 12 ianuarie 2024 Tabloul trimestrial al riscurilor (RDB) pentru Q3 2023, împreună cu Chestionarul de evaluare a riscurilor. Află concluziile raportului, dar și alte evenimente importante privind combaterea și prevenirea spălării banilor din perioada 01-15 ianuarie 2024! Autoritatea Bancară Europeană a emis Tabloul Riscurilor pentru Q3 2023 Autoritatea Bancară Europeană a emis Tabloul Riscurilor (RDB) pentru Q3- 2023 împreună cu Chestionarul de evaluare a riscurilor (RAQ). Publicația include, de asemenea, informații privind cerințele minime pentru fonduri proprii și pasive eligibile (MREL). Iată câteva din concluziile raportului: 1. Activitatea economică din Europa rămâne redusă, iar incertitudinea macroeconomică este ridicată, deoarece răspunsul politicii monetare la…
-
FATF a actualizat recomandările privind standardele de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Una dintre cele mai importante noutăți privind activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor din ultima jumătate a lunii noiembrie 2023 este actualizarea recomandărilor FATF în privința combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Află din acest articol la ce se referă aceste actualizări, dar și alte evenimente AML din perioada 23-30 noiembrie 2023! Actualizarea recomandărilor FATF în privința combaterii spălării banilor și finanțării terorismului Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) a actualizat cele 40 de Recomandări/Standarde internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului. Actualizările se referă la: 1. Identificarea, urmărirea, imobilizarea și confiscarea activelor provenite din infracțiuni. Amendamentele includ cerințe privind măsurile de confiscare și de indisponibilizare preventivă în…
-
Alertă emisă de FinCEN privind finanțarea grupării teroriste HAMAS. Află toate noutățile AML!
În 20 octombrie 2023, FinCEN a emis o alertă prin care îndeamnă instituţiile financiare să fie vigilente în identificarea activităților suspecte legate de finanțarea HAMAS și să raporteze de urgență orice astfel de activitate. Află toate detaliile despre acest subiect, dar și alte noutăți AML din perioada 15-31 octombrie 2023! FinCEN a publicat o alertă privind finanțarea HAMAS FInCEN a publicat o alertă privind fluxurile de finanțare care sprijină organizația teroristă HAMAS. În document sunt prezentate 7 tipologii privind finanțarea terorismului, tipologiile menționate subliniind riscurile derivate din tranzacțiile în care sunt implicate companiile din domeniul procesării plăților, monede virtuale, zone geografice cu risc ridicat de finanțare a terorismului, persoane juridice…
-
Lista țărilor cu risc ridicat dpdv al spălării banilor și finanțării terorismului
Riscul geografic este cel mai important factor de risc cu impact semnificativ asupra proceselor de cunoaştere a clientelei şi a celor aferente sancţiunilor internaţionale. Legislaţia nominalizează sursele cele mai relevante pentru evaluarea riscului, care trebuie obligatoriu luate în considerare la evaluarea riscului de ţară. Aceste informaţii sunt evidenţiate în lista ţărilor cu risc ridicat, listă pe care o punem la dispoziția cursanților și abonaților noștri la newsletter. Informaţiile trebuie monitorizate şi actualizate în mod permanent şi operativ. În documentul PDF atașat găsești lista țărilor cu risc ridicat în vigoare la 18 Octombrie 2023. Pentru a vedea lista actualizată, intră pe site-ul www.cursuribursa.ro, la secțiunea News. Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru…
-
Pig Butchering: o nouă tipologie de înșelăciune în investiții. Află și alte noutăți AML!
Cele mai recente noutăți AML includ noi scheme de înșelăciune cu criptoactive, amenzi pentru nerespectarea standardelor AML, condamnări pentru activități ilegale, dar și ghiduri și rapoarte de evaluare privind criminalitatea economică și financiară în Europa. Află din acest articol care sunt cele mai importante evenimente AML din perioada 15.08 -14.09. 2023! Documentul a fost pregătit de Ion Radu, lector AS Financial Markets și specialist în prevenirea și combaterea spălării banilor/finanțarea terorismului. 1. CE a emis ghidul privind măsurile de precauție sporită pentru prevenirea eludării sancțiunilor împotriva Rusiei Comisia Europeană a emis Ghidul „Implementarea măsurilor de precauție sporită pentru a preveni eludarea sancțiunilor impuse Rusiei”. Documentul oferă o prezentare generală a…
-
MONEYVAL a emis Raportul de evaluare privind implementarea măsurilor de combaterea SB/FT în România. Află și alte noutăți AML!
Așa cum te-am obișnuit în fiecare lună, îți prezentăm în continuare cele mai recente noutăți privind activitățile de combatere și prevenirea spălării banilor la nivel mondial din perioada 15.07-14.08.2023. Documentul a fost pregătit de Ion Radu, lector AS Financial Markets. 1. MONEYVAL a emis raportul de evaluare privind măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului implementate de România Raportul analizează nivelul de conformare cu cele 40 de recomandări ale FATF, eficacitatea sistemului de CSB/CFT din România și stabilește acțiuni prioritare și recomandări privind modul în care sistemul poate fi îmbunătățit și consolidat. Evaluarea s-a bazat pe informațiile furnizate de autorități și pe informațiile obținute de echipa de evaluare…
