• Persoană care scrie în caiet într-un birou judecătoresc
    Combaterea spălării banilor

    Ghid ONPCSB privind tehnicile de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale

    Printre cele mai importante noutăți privind spălarea banilor din perioada 16-31 martie 2024 se regăsesc publicarea ghidului ONPCSB cu privire la tehnici pentru punerea în aplicare la nivel naţional a sancţiunilor internaţionale și condamnarea pentru spălarea banilor în cea mai mare fraudă cu Bitcoin din Marea Britanie. Află toate evenimentele AML din această perioadă! Ghid ONPCSB cu privire la tehnicile pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat Ghidul cu privire la tehnici pentru punerea în aplicare la nivel naţional a sancţiunilor internaţionale de către entitățile raportoare supravegheate și controlate de ONPCSB. Acest ghid are ca scop expunerea unei…

  • raport-anual-fatf-2022-2023-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor
    Combaterea spălării banilor

    Raportul anual de activitate FATF pentru 2022-2023

    FATF a publicat Raportul anual de activitate pentru anul 2022-2023. Acesta prezintă realizările în îndeplinirea mandatului și priorităților sale strategice pentru a preveni utilizarea abuzivă a sistemului financiar internațional de către criminali, corupți și teroriști și pentru a consolida fundațiile pentru dezvoltare economică durabilă și mai incluzivă. Află concluziile raportului, dar și alte evenimente AML importante din perioada 01-15 februarie 2024! FATF a publicat raportul anual 2022-2023 Raportul evidențiază următoarele concluzii: 1. La nivel mondial, autoritățile urmăresc și recuperează doar o parte infimă din veniturile provenite din infracțiuni. Într-o lume din ce în ce mai interconectată, criminalitatea transnațională este în creștere, iar infractorii adesea stratifică și transferă rapid veniturile provenite…

  • eba-tabloul-riscurilor-q3-2023
    Combaterea spălării banilor

    Autoritatea Bancară Europeană a emis Tabloul Riscurilor pentru Q3 2023

    Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a publicat în 12 ianuarie 2024 Tabloul trimestrial al riscurilor (RDB) pentru Q3 2023, împreună cu Chestionarul de evaluare a riscurilor. Află concluziile raportului, dar și alte evenimente importante privind combaterea și prevenirea spălării banilor din perioada 01-15 ianuarie 2024! Autoritatea Bancară Europeană a emis Tabloul Riscurilor pentru Q3 2023 Autoritatea Bancară Europeană a emis Tabloul Riscurilor (RDB) pentru Q3- 2023 împreună cu Chestionarul de evaluare a riscurilor (RAQ). Publicația include, de asemenea, informații privind cerințele minime pentru fonduri proprii și pasive eligibile (MREL). Iată câteva din concluziile raportului: 1. Activitatea economică din Europa rămâne redusă, iar incertitudinea macroeconomică este ridicată, deoarece răspunsul politicii monetare la…

  • recomandari-fatf-spalarea-banilor
    Combaterea spălării banilor

    FATF a actualizat recomandările privind standardele de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

    Una dintre cele mai importante noutăți privind activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor din ultima jumătate a lunii noiembrie 2023 este actualizarea recomandărilor FATF în privința combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Află din acest articol la ce se referă aceste actualizări, dar și alte evenimente AML din perioada 23-30 noiembrie 2023! Actualizarea recomandărilor FATF în privința combaterii spălării banilor și finanțării terorismului Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) a actualizat cele 40 de Recomandări/Standarde internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului. Actualizările se referă la: 1. Identificarea, urmărirea, imobilizarea și confiscarea activelor provenite din infracțiuni. Amendamentele includ cerințe privind măsurile de confiscare și de indisponibilizare preventivă în…

  • alerta-fincen-combaterea-finantarii-terorismului
    Combaterea spălării banilor

    Alertă emisă de FinCEN privind finanțarea grupării teroriste HAMAS. Află toate noutățile AML!

    În 20 octombrie 2023, FinCEN a emis o alertă prin care îndeamnă instituţiile financiare să fie vigilente în identificarea activităților suspecte legate de finanțarea HAMAS și să raporteze de urgență orice astfel de activitate. Află toate detaliile despre acest subiect, dar și alte noutăți AML din perioada 15-31 octombrie 2023! FinCEN a publicat o alertă privind finanțarea HAMAS FInCEN a publicat o alertă privind fluxurile de finanțare care sprijină organizația teroristă HAMAS. În document sunt prezentate 7 tipologii privind finanțarea terorismului, tipologiile menționate subliniind riscurile derivate din tranzacțiile în care sunt implicate companiile din domeniul procesării plăților, monede virtuale, zone geografice cu risc ridicat de finanțare a terorismului, persoane juridice…

  • tari-risc-ridicat-spalarea-banilor
    Combaterea spălării banilor

    Lista țărilor cu risc ridicat dpdv al spălării banilor și finanțării terorismului

    Riscul geografic este cel mai important factor de risc cu impact semnificativ asupra proceselor de cunoaştere a clientelei şi a celor aferente sancţiunilor internaţionale. Legislaţia nominalizează sursele cele mai relevante pentru evaluarea riscului, care trebuie obligatoriu luate în considerare la evaluarea riscului de ţară. Aceste informaţii sunt evidenţiate în lista ţărilor cu risc ridicat, listă pe care o punem la dispoziția cursanților și abonaților noștri la newsletter. Informaţiile trebuie monitorizate şi actualizate în mod permanent şi operativ. În documentul PDF atașat găsești lista țărilor cu risc ridicat în vigoare la 18 Octombrie 2023. Pentru a vedea lista actualizată, intră pe site-ul www.cursuribursa.ro, la secțiunea News. Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru…

  • pig-butchering-frauda-criptomonede
    Combaterea spălării banilor

    Pig Butchering: o nouă tipologie de înșelăciune în investiții. Află și alte noutăți AML!

    Cele mai recente noutăți AML includ noi scheme de înșelăciune cu criptoactive, amenzi pentru nerespectarea standardelor AML, condamnări pentru activități ilegale, dar și ghiduri și rapoarte de evaluare privind criminalitatea economică și financiară în Europa. Află din acest articol care sunt cele mai importante evenimente AML din perioada 15.08 -14.09. 2023! Documentul a fost pregătit de Ion Radu, lector AS Financial Markets și specialist în prevenirea și combaterea spălării banilor/finanțarea terorismului. 1. CE a emis ghidul privind măsurile de precauție sporită pentru prevenirea eludării sancțiunilor împotriva Rusiei Comisia Europeană a emis Ghidul „Implementarea măsurilor de precauție sporită pentru a preveni eludarea sancțiunilor impuse Rusiei”. Documentul oferă o prezentare generală a…

  • combaterea-spalarii-banilor
    Combaterea spălării banilor

    MONEYVAL a emis Raportul de evaluare privind implementarea măsurilor de combaterea SB/FT în România. Află și alte noutăți AML!

    Așa cum te-am obișnuit în fiecare lună, îți prezentăm în continuare cele mai recente noutăți privind activitățile de combatere și prevenirea spălării banilor la nivel mondial din perioada 15.07-14.08.2023. Documentul a fost pregătit de Ion Radu, lector AS Financial Markets.  1. MONEYVAL a emis raportul de evaluare privind măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului implementate de România Raportul analizează nivelul de conformare cu cele 40 de recomandări ale FATF, eficacitatea sistemului de CSB/CFT din România și stabilește acțiuni prioritare și recomandări privind modul în care sistemul poate fi îmbunătățit și consolidat. Evaluarea s-a bazat pe informațiile furnizate de autorități și pe informațiile obținute de echipa de evaluare…

  • raport-oncpsb-si-alte-noutati-spalarea-banilor
    Combaterea spălării banilor

    Comisia Europeană a demarat proiectul-pilot pentru identitatea digitală europeană (EUDI). Află și alte noutăți AML!

    Așa cum te-am obișnuit în fiecare lună, îți prezentăm în continuare Top 5 cele mai recente noutăți privind activitățile de combatere și prevenirea spălării banilor la nivel mondial din perioada 15.05-14.06.2023. Documentul a fost pregătit de Ion Radu, lector AS Financial Markets. 1. ONPCSB a publicat Raportul de activitate pentru 2022 Raportul evidențiază că principală infracțiune generatoare de fonduri ilicite este, ca și în anul 2021, evaziunea fiscală. Aceasta este urmată de înșelăciune/fraudă și infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. În ceea ce privește cetățenia persoanelor suspecte, ponderea principală este deținută de persoanele de cetățenie română, urmată de persoane de cetățenie srilankeză și persoane de cetățenie italiană. Principalele…

  • norme-europene-privind-spalarea-banilor-criptomonede
    Combaterea spălării banilor

    Au fost adoptate primele norme europene de prevenirea și combaterea spălării banilor pentru cripto-active! Află și alte noutăți AML!

    Cea mai importantă noutate de luna aceasta este adoptarea primelor norme europene care reglementează cripto-activele d.p.d.v al prevenirii și combaterii spălării banilor. Află toate noutățile AML în acest articol pregătit de Ion Radu, lector AS Financial Markets!  Top 5 noutăți AML Iată care sunt Top 5 cele mai recente noutăți privind activitățile de combatere și prevenirea spălării banilor la nivel mondial din perioada 15.04-14.05.2023: 1. Aprobarea primelor norme europene de prevenirea și combaterea spălării banilor pentru cripto-active Parlamentul European a aprobat primele norme care reglementează cripto-activele în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor, transferurile cu cripto-active precum și protecția clienților. Prevederile elaborate de Parlamentul și Consiliul European în Iunie…