• evaluare-tari-FATF-lista-gri
    Combaterea spălării banilor

    Modificarea criteriilor FATF de includere a țărilor pe lista gri

    Lista gri a FATF cuprinde țări care prezintă deficiențe strategice în sistemele lor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, însă s-au angajat să colaboreze cu FATF pentru a le remedia. În 17 octombrie 2024, FATF a adus modificări semnificative criteriilor de evaluare și includere a țărilor pe lista gri. Află din acest articol despre ce modificări este vorba, dar și alte noutăți AML importante din perioada 14-18.10.2024! Modificarea criteriilor FATF de includere a țărilor pe lista gri FATF a adus modificări semnificative criteriilor de evaluare și includere a țărilor pe lista gri, cu scopul de a reduce presiunile asupra țărilor mai puțin dezvoltate și pentru…