Cursuri prevenirea și combaterea spălării banilor – devino expert în domeniu!
Învață cum să previi și să combați spălarea banilor pe CursuriBursa.ro
Îmbunătățește-ți expertiza în combaterea spălării banilor prin cursurile noastre specializate!
Într-un mediu financiar tot mai complex, cunoștințele actualizate sunt esențiale pentru a identifica și a preveni riscurile asociate cu spălarea banilor. Programele de combaterea și prevenirea spălării banilor oferite de CursuriBursa.ro au ca scop înțelegerea aprofundată a reglementărilor și a tehnicilor de investigație din acest domeniu.
Cursurile sunt actualizate constant pentru a reflecta modificările semnificative din piața financiar-bancară.
Dobândește cunoștințele necesare pentru a gestiona eficient tranzacțiile, pentru a identifica beneficiarii reali și a evalua riscurile asociate!
Cursurile noastre de prevenire și combaterea spălării banilor
Alege cursul dorit și înscrie-te rapid:
- 1. Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale(FPCSB)
- 2. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea agenților și dezvoltatorilor imobiliari(SBIMOB)
- 3. Evaluarea riscurilor SB/FT(ERSBFT)
- 4. KYC/AML/CFT - Vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională(SBEX2024)
- 5. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în asigurări(SBASIG)
- 6. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc(SBCAR)
- 7. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea furnizorilor de servicii de jocuri de noroc(SBJN)
Cum te pot ajuta cursurile de prevenirea și combaterea spălării banilor?
Cursurile noastre de combaterea și prevenirea spălării banilor îți oferă instrumentele necesare pentru a recunoaște semnalele de avertizare și identifica tranzacțiile suspecte și pentru a acționa corect în cazul identificării unei infracțiuni de spălare a banilor.
De asemenea, te ajută să înțelegi cadrul legal național și european și să implementezi corect cerințele legislative astfel încât să fii în conformitate cu reglementările în vigoare.
Specializează-te în domeniu! Urmează cursurile noastre de prevenirea și combaterea spălării banilor
De ce să urmezi cursurile ASFM de prevenirea și combaterea spălării banilor
Să urmezi cursurile ASFM de prevenirea și combaterea spălării banilor este o decizie esențială pentru a-ți asigura o carieră de succes în domeniul financiar.
Aceste programe nu îți oferă doar informații teoretice despre ultimele noutăți, ci și cunoștințe esențiale pe care ajungi să le aplici în job-ul tău:
- Îți oferă oportunitatea să schimbi păreri și cunoștințe în mod constructiv, atât cu formatorul, cât și cu alți cursanți, specialiști în acest domeniu
- Aplici practic conceptele învățate prin exerciții și studii de caz
- Înveți de la un trainer experimentat, expert cu experiență vastă în domeniu.
Cui se adresează cursurile de prevenirea și combaterea spălării banilor?
Cursurile de combaterea și prevenirea spălării banilor sunt destinate profesioniștilor din domeniul financiar, juridic și de conformitate,persoanelor care au responsabilități în aplicarea legislației și tuturor celor care doresc să-și dezvolte competențele în acest domeniu și să rămână la curent cu cele mai recente reglementări și practici.
Aceste cursuri sunt ideale pentru:
- Ofițeri de control intern
- Audit intern
- Ofițeri de conformitate
- Departamentele de monitorizare și risc
- Personalul din departamentele economice și cei cu responsabilități în relația cu clienții și furnizorii.
Detaliile cursurilor de spălare a banilor
Cursurile de combaterea și spălarea banilor sunt structurate pentru a oferi o combinație optimă de teorie și practică. Programul include noțiuni teoretice și practice, studii de caz și exemple din cazuistica internă și internațională.
Vei fi la curent cu ultimele actualizări legislative, riscuri emergente și inițiative relevante pentru activitatea ta.
Curs prevenirea și combaterea spălării banilor - programa parcursă a cursului complet
Programa cursurilor include subiecte precum istoria și cadrul internațional și național al prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. Vei învăța despre:
- 1. Istoric și cadrul internațional privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului;
- 2. Cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
- 3. Infracțiunea de spălarea banilor;
- 4. Identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor;
- 5. Măsurile de cunoaștere a clientelei, abordarea pe bază de risc;
- 5.1. Măsuri standard de cunoaștere a clientelei;
- 5.2. Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei;
- 5.3. Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei;
- 7. Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune;
- 8. Raportul privind activitate suspectă;
- 8.1. Indicatori de suspiciune și tipologii de spălare a banilor;
- 9. Persoana desemnată și proceduri interne;
- 10. Păstrarea documentelor;
- 11. Răspunderi și sancțiuni în legislația pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,
- 12. Regimurile Sancțiunile Internaționale
- 12.1. Programul SUA privind sancțiunile;
- 12.2. Programul ONU privind sancțiunile;
- 12.3. Programul UE privind sancțiunile;
- 12.4. Legislația din România privind sancțiunile;
- 12.5. Listele de sancțiuni și sancțiunile sectoriale;
- 13.1. Restricțiile financiare;
- 13.2. Restricțiile economice;
- 14. Riscuri și vulnerabilități în sistemul financiar-bancar;
- 15.Cele mai bune practici în sistemul financiar-bancar.
Învață tehnici esențiale pentru a combate spălarea banilor!
Ce beneficii ai urmând cursurile de prevenirea și combaterea spălării banilor?
Participarea la cursurile de prevenirea și combaterea spălării banilor îți aduce numeroase BENEFICII:
1. COMUNITATE DE ÎNVĂȚARE ȘI SHARING
Vei avea suportul constant din partea lectorului pe durata întregului program. De asemenea, vei beneficia de o platformă dedicată de discuții administrată de ASFM, unde poți colabora cu alți participanți și experți.
2. PLATFORMĂ ONLINE ACCESIBILĂ GLOBAL
Poți învăța de oriunde, oricând, cu condiția să ai o conexiune la internet. Platforma conține arhiva cursurilor, astfel ai acces la înregistrări ale training-urilor pentru a le reasculta ori de
câte ori este nevoie/ pentru a aprofunda cunoștințele învățate. De asemenea, ai posibilitatea de a accesa teste de evaluare a cunoștințelor. Asistența IT este disponibilă pentru a-ți asigura o experiență fără probleme tehnice, iar progresul tău în cadrul cursului și rezultatele prezenței vor fi disponibile online, asigurându-ți o monitorizare clară a evoluției tale.
3. CERTIFICAT DE PARTICIPARE
La finalizarea programului, vei primi un certificat de participare recunoscut, care include ore de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru anul în curs.
Înscrie-te la cursurile noastre și devino expert în prevenirea spălării banilor!
Abilități dezvoltate la cursurile de spălare a banilor?
La finalul cursurilor vei dobândi competența de a recunoaște operațiunile suspecte de spălare a banilor și de a analiza adecvat serviciile și tranzacțiile pentru identificarea riscurilor. Vei înțelege pe deplin cerințele de raportare și responsabilitățile tale conform normelor interne de cunoaștere a clientelei. De asemenea, vei conștientiza consecințele neîndeplinirii responsabilităților și implicațiile acestora pentru entitatea ta.
Trainer curs prevenirea spălării banilor
Trainerul cursului, Ion Radu, este un specialist cu experiență îndelungată în conformitate în domeniul financiar-bancar. Cu o carieră de peste 25 de ani, el este unul dintre cei mai buni specialiști din România în prevenirea spălării banilor, sancțiuni financiare internaționale și FACTA.
Ion Radu îți va oferi nu doar cunoștințe teoretice, ci și exemple practice valoroase pentru aplicarea acestora.
Acte necesare pentru înscriere la cursuri de spălare a banilor
Pentru a participa la curs, completează formularul de înscriere și pregătește o copie a actului de identitate și dovada achitării tarifului de înscriere. Documentele pot fi încărcate în aplicația de pe site-ul nostru sau trimise pe adresa de e-mail office@cursuribursa.ro. Îți vom trimite confirmarea înscrierii și toate detaliile necesare pentru a începe cursul.
Specializează-te în domeniu! Urmează cursurile de prevenirea și combaterea spălării banilor!
Prevenire și combaterea spălării banilor - preț
Pentru înscrierea a minim doi participanți se oferă o reducere de 5%, iar pentru minim cinci participanți se oferă o reducere de 10%.
Asigură-te că achiți tariful cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.
Mod de desfășurare a prevenire și combaterea spălării banilor
Cursurile se desfășoară online, pe durata a patru zile, cu sesiuni de câte două ore fiecare zi, de luni până joi, între orele 17:00 și 19:00. Nu este necesară instalarea niciunui program; tot ce trebuie să faci este să fii online și să urmărești webinariile de pe laptop sau telefon. La finalul cursului, participanții vor beneficia de 60 de minute de consultări cu lectorul pentru a clarifica toate nelămuririle.
Mod de desfășurare a prevenire și combaterea spălării banilor
Cursurile se desfășoară online, în sesiuni de câte două ore pe zi. Nu este necesară instalarea vreunui program. Tot ce trebuie să faci este să fii online și să urmărești webinariile de pe laptop sau telefon. La finalul cursului, poți beneficia, la cerere, de 60 de minute de consultări cu lectorul pentru a clarifica toate nelămuririle.
Urmează cursurile de prevenirea și combaterea spălării banilor pentru a putea detecta și preveni această infracțiune!
Urmează programele ASFM de prevenirea și combaterea spălării banilor și vei deveni profesionist în domeniu! Înscrie-te acum!
Nu rata ocazia de a-ți îmbunătăți cunoștințele și abilitățile în domeniul prevenirii spălării banilor.
Urmează cursurile oferite de CursuriBursa.ro și devino un profesionist capabil să gestioneze eficient riscurile și să asigure conformitatea activităților tale. Pentru mai multe detalii și înscriere, contactează-ne la numerele de telefon 0369-404.124 / 0771-261.036 sau scrie-ne pe adresa de e-mail office@cursuribursa.ro. Investește în dezvoltarea ta profesională și în siguranța financiară a organizației tale!
