-
Moneyval si FATF în iunie 2025 – progresul României, incluziunea financiară și criptomonedele
Finalul lunii iunie 2025 aduce o serie de actualizări importante în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (AML) și finanțării terorismului (CFT), venite din partea principalelor organisme internaționale – FATF și MONEYVAL. În centrul atenției se află progresul României în alinierea la standardele internaționale, incluziunea financiară și reglementarea activelor virtuale. Progresul României – încă modest MONEYVAL a evaluat progresul României în alinierea la recomandările FATF. Concluzia: România a înregistrat progrese limitate. România a luat mai multe măsuri pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile financiare specifice, dar trebuie să abordeze…
-
Noul raport FATF – Scheme complexe de finanțare a proliferării și de eludare a sancțiunilor
Grupul de Acțiune Financiară (GAFI / FATF) a publicat în iunie 2025 un nou raport de referință privind metodele complexe de finanțare a proliferării armelor de distrugere în masă și schemele utilizate pentru evitarea sancțiunilor internaționale. Documentul oferă o analiză detaliată a modului în care entitățile sancționate – inclusiv cele asociate cu programele nucleare ale Coreei de Nord și Iranului – exploatează rețele comerciale globale, companii de tip „cutie poștală”, brokeri și interpuși pentru a accesa bunuri cu dublă utilizare și pentru a-și finanța activitățile ilicite. Raportul evidențiază faptul că aceste rețele sunt extrem de sofisticate și adaptabile, operând adesea prin mai multe jurisdicții și utilizând companii paravan înregistrate în…