• Persoană care numără bani
    Combaterea spălării banilor

    Priorități și tendințe în combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului

    Printre cele mai importante evenimente AML din perioada 08-12 iulie 2024 se numără Raportul FMA privind prioritățile și tendințele în combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, Raportul FATF privind activele virtuale și sancțiunea record de 9,3 mil EUR aplicată pentru încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Află toate noutățile referitoare la activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor! Raport FMA – Priorități și tendințe în combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului Autoritatea de Supraveghere din Austria (FMA) a publicat Raportul de Priorități și tendințe în combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului 2023 (Priorities and Trends in the Prevention of ML/TF 2023) care oferă o perspectivă aprofundată asupra celor mai recente tendințe și…

  • Persoana care oferă mită
    Combaterea spălării banilor

    Raport FATF privind conformitatea profesioniștilor nefinanciari în legătură cu corupția

    Corupția și spălarea banilor sunt indisolubil legate deoarece actorii corupți trebuie să ”spele” mita și să deturneze fondurile pentru a se bucura de profiturile lor ilicite. Uneori, profesioniștii de pe piața financiară așa-zișii gatekeepers– avocați, contabili, servicii fiduciare și corporative, agenți imobiliari-pot facilita corupția la nivel înalt, cu sau fără voință. Pentru a minimiza astfel de riscuri, de mai bine de 20 de ani, FATF solicită țărilor din întreaga lume să aplice măsuri de combaterea SB/FT. Aceste măsuri au ca scop abordarea vulnerabilității sectoarelor la amenințările de spălare a banilor și corupție, prin echiparea profesioniștilor cu know-how-ul necesar pentru a detecta indicii de posibile infracțiuni. Pentru a evalua situația actuală…

  • Persoană cu glugă în fața unui monitor
    Diverse

    Avertisment fraudă: numele FATF a fost folosit în scopuri frauduloase – atacuri phishing

    FATF avertizează faptul că numele FATF a fost folosit în scopuri frauduloase, în atacuri de phishing. Una dintre escrocherii vizează persoanele care doresc să efectueze transferuri internaționale de fonduri. Acestora li se spune că trebuie să plătească către FATF taxe pentru servicii fictive, de exemplu legate de verificarea originii fonduri. Dacă clientul nu plătește taxele, fondurile sunt blocate. Pentru a avea mai multă credibilitate, infractorii folosesc în mesajele lor antet cu sigla FATF sau  semnăturile unor înalți oficiali FATF actuali sau fictivi. Uneori, mesajele pot include adrese legitime de site-uri web, strategie folosită de infractori pentru a crea impresia că totul este real. De asemenea, FATF a fost informat că fraudatorii se folosesc de tehnici sofisticate pentru a face…

  • raport-anual-fatf-2022-2023-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor
    Combaterea spălării banilor

    Raportul anual de activitate FATF pentru 2022-2023

    FATF a publicat Raportul anual de activitate pentru anul 2022-2023. Acesta prezintă realizările în îndeplinirea mandatului și priorităților sale strategice pentru a preveni utilizarea abuzivă a sistemului financiar internațional de către criminali, corupți și teroriști și pentru a consolida fundațiile pentru dezvoltare economică durabilă și mai incluzivă. Află concluziile raportului, dar și alte evenimente AML importante din perioada 01-15 februarie 2024! FATF a publicat raportul anual 2022-2023 Raportul evidențiază următoarele concluzii: 1. La nivel mondial, autoritățile urmăresc și recuperează doar o parte infimă din veniturile provenite din infracțiuni. Într-o lume din ce în ce mai interconectată, criminalitatea transnațională este în creștere, iar infractorii adesea stratifică și transferă rapid veniturile provenite…