Consiliul Uniunii Europene a ajuns la un acord provizoriu pentru consolidarea cooperării dintre statele membre și organismele europene de investigație în combaterea fraudei TVA, una dintre principalele surse de criminalitate financiară din Uniunea Europeană. Noile reguli vor facilita schimbul rapid de informații între rețeaua Eurofisc, Parchetul European (EPPO) și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), oferind acces mai eficient la date relevante pentru identificarea și investigarea schemelor de fraudă transfrontalieră. Frauda TVA și conexiunea cu spălarea banilor Frauda TVA, în special mecanismele de tip „carusel”, generează anual pierderi de miliarde de euro pentru bugetele europene. Aceste scheme implică adesea: În multe cazuri, fondurile obținute fraudulos sunt ulterior integrate în circuitul…

O nouă investigație coordonată de Parchetul European readuce în prim-plan vulnerabilitățile sistemelor de achiziții publice din perioada pandemiei. Biroul EPPO din Cluj-Napoca desfășoară o anchetă amplă privind suspiciuni de fraudă și corupție legate de achiziția de echipamente medicale realizată în 2021, în mai multe orașe din România. Mecanismul presupusei fraude În centrul investigației se află un contract în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro, care ar fi fost atribuit în mod preferențial prin manipularea procedurii de achiziție. Concret, anchetatorii suspectează că: Cazul vizează inclusiv activitatea unor funcționari din cadrul Spitalului de Urgență Județean Brașov, iar investigația are o dimensiune extinsă, cu percheziții efectuate în București, Brașov și Mureș pentru…

Sfârșitul lunii aprilie 2026 marchează o consolidare semnificativă a instrumentelor de conformitate la nivelul UE. Consiliul Uniunii Europene a adoptat atât cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, cât și o nouă Directivă menită să armonizeze legislația anticorupție în statele membre. Al 20-lea pachet de sancțiuni: extindere și rafinare Pe 23 aprilie 2026, Uniunea Europeană a introdus un nou set de măsuri restrictive, vizând sectoare strategice precum: Pachetul include: Aceste măsuri reflectă o evoluție clară: sancțiunile nu mai sunt doar punitive, ci devin din ce în ce mai sofisticate, vizând rețelele și mecanismele prin care restricțiile sunt evitate. Directiva anticorupție: standarde comune și sancțiuni mai dure Cu doar două…

Luna aprilie 2026 marchează o dublă evoluție relevantă pentru profesioniștii în KYC, AML și sancțiuni internaționale: lansarea de către Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (AMLA) a unor noi consultări publice și reafirmarea, la nivel global, a priorităților strategice de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (Financial Action Task Force – FATF). AMLA: accent pe abordarea integrată a riscurilor Pe 15 aprilie 2026, AMLA a lansat consultări publice privind două componente fundamentale ale cadrului AML: Scopul este clar: armonizarea modului în care entitățile obligate identifică și gestionează riscurile la nivel european. Noile standarde tehnice propuse stabilesc criterii minime pentru evaluarea riscurilor, incluzând: Această abordare consolidează ideea…

Investigațiile realizate de Recorder săptămâna trecută scot la lumină existența unei rețele bine organizate care oferă „consultanță” pentru evitarea plății taxelor, transformând evaziunea fiscală într-un veritabil model de business. Cum funcționează mecanismul În centrul rețelei se află grupuri care operează ca adevărate „societati de consultanță” în evaziune, unde antreprenorii sunt instruiți pas cu pas cum să reducă artificial taxele sau să le evite complet. Printre metodele promovate se regăsesc: Investigația arată că aceste practici nu sunt ocazionale, ci sistematice, fiind prezentate ca soluții „normale” pentru optimizarea fiscală, deși depășesc clar limitele legale. Promovarea evaziunii fiscale: de la recomandări la servicii complete Un element alarmant este profesionalizarea fenomenului. Rețeaua nu oferă…

Luna februarie 2026 aduce o combinație relevantă de evoluții pentru profesioniștii în prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului: actualizările FATF privind jurisdicțiile cu risc, lansarea consultărilor tehnice de către AMLA și reluarea discuțiilor sensibile privind dosarul nuclear al Iran. Împreună, acestea arată cât de strâns sunt legate riscurile AML de dinamica geopolită și de politica sancțiunilor. Lista FATF: noi țări în monitorizare sporită și fără modificări pe lista neagră În urma ședinței plenare din februarie 2026, FATF a actualizat lista jurisdicțiilor aflate sub monitorizare sporită („lista gri”), adăugând Kuwait și Papua Noua Guinee. Lista jurisdicțiilor cu risc ridicat supuse „call for action” (lista neagră) a rămas neschimbată. Pentru entitățile…