FATF, împreună cu Egmont Group și Interpol au analizat fluxurile financiare ilicite provenite din infracțiuni cibernetice și au publicat în luna noiembrie 2023 un raport cu prezentarea concluziilor. Află și alte noutăți privind activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor din perioada 01-15.11.2023, la nivel global! Raport FATF și Interpol privind fluxurile financiare ilicite provenite din infracțiuni cibernetice: tipuri de activități infracționale și tipologii FATF împreună cu Egmont Group și INTERPOL au publicat analiza „Fluxuri financiare ilicite provenite din infracțiuni cibernetice” Infracțiunea informatică este o infracțiune organizată transnațională majoră care a crescut exponențial în ultimii ani, atât în ceea ce privește volumul infracțiunilor raportate, cât și răspândirea lor la nivel…

Una dintre cele mai importante noutăți privind activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor din prima jumătate a lunii octombrie 2023 este începerea procesului împotriva fondatorului FTX – Sam Bankman-Fried. Acesta a fost acuzat de fraude în valoare de peste 8 miliarde de USD. Află din acest articol mai multe detalii despre caz, dar și alte evenimente AML din perioada 1-15 octombrie 2023! A început procesul celui mai răsunător colaps din piața criptoactivelor În luna octombrie 2023 a început la New-York procesul fondatorului FTX Sam Bankman-Fried. Acesta este acuzat pentru 7 infracţiuni, printre care fraudă cu valori mobiliare şi spălare de bani. Plângeri oficiale au fost formulate de către US Department…

Ultima jumătate a lunii septembrie 2023 a fost plină de evenimente importante în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor. Ți-am pregătit în acest articol informații relevante despre cele mai recente noutăți AML din perioada 15-30.09. 2023 la nivel global! Documentul a fost elaborat de Ion Radu, lector AS Financial Markets și specialist în prevenirea și combaterea spălării banilor/finanțarea terorismului. A doua ediție a Indexului Global al Crimei Organizate a fost publicată Organizaţia Iniţiativa globală împotriva crimei organizate transnaţionale a publicat Global Organized Crime Index 2023. Oferind o viziune completă și holistică asupra dinamicii criminalității organizate, indicele evaluează toate cele 193 de state membre ale ONU în ceea ce…

Criminalitatea cibernetică a devenit o afacere extrem de profitabilă și o întreagă economie ilicită a fost creată pentru a o sprijini, cu furnizori de servicii, recrutori și servicii financiare. Raportul Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) – Evaluarea amenințării crimei organizate pe internet – al Europol are scopul de a oferi o mai bună înțelegere a criminalității cibernetice moderne și poate fi citit în întregime pe site-ul oficial Europol. Îți prezentăm în acest articol o parte din concluziile Raportului! Serviciile de criminalitate cibernetică sunt strâns interconectate, iar eficacitatea lor depinde una de cealaltă Investigarea ciberatacurilor este dificilă deoarece constă în mai multe etape, de la intruziunea inițială, prin mișcarea laterală și escaladarea privilegiilor, până la exfiltrarea…

Pentru că știm cât este de important să fii la curent cu tot ce se întâmplă în domeniul combaterii și prevenirii spălării banilor, ți-am pregătit un material informativ cu cele mai recente noutăți. Documentul a fost realizat de Ion Radu, lector AS Financial Markets.  1. Consiliul European a adoptat al 11-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei Al 11-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei consolidează capacitatea UE de a contracara eludarea sancțiunilor, precum și de a combate războiul informațional desfășurat de Rusia. Au fost introduse următoarele măsuri în domeniul energiei, transporturilor și comerțului: Secțiunea cu orientări generale, întrebări și răspunsuri a fost actualizată în consecință în ceea ce privește actualizarea aplicării…