-
Ghiduri importante ONPCSB privind combaterea spălării banilor
Printre cele mai importante evenimente AML din perioada 15-19 iulie 2024 se numără Ghidul ONPCSB privind identificarea persoanelor expuse public și Ghidul ONPCSB de combaterea SB/FT în sectorul imobiliar. Află toate noutățile referitoare la activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor! Ghid ONPCSB privind identificarea persoanelor expuse public Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat ”Ghidul privind identificarea persoanelor expuse public” pentru a oferi orientări suplimentare entităților raportoare în scopul determinării calității de persoană expusă public (PEP) atunci când aplică măsuri de cunoaștere a clientelei. Ghidul identifică trei tipuri de persoane expuse public: Ghidul subliniază faptul că măsurile de diligență au un caracter preventiv și…
-
Raport EBA de evaluarea riscurilor și Ghidul ONPCSB privind tipologiile de spălarea banilor
Printre cele mai importante evenimente AML din perioada 01-05 iulie 2024 se numără Raportul EBA privind evaluarea riscurilor, Ghidul ONPCSB privind tipologiile de spălarea banilor și documentul Wolfberg Group privind eficientizarea detectării tranzacțiilor suspecte. Află toate noutățile referitoare la activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor! Raport EBA privind evaluarea riscurilor – iulie 2024 Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a publicat Raportul privind evaluarea riscurilor pe Semestrul I – 2024 subliniind nevoia de prudență în contextul creșterii riscurilor geopolitice pentru sectorul bancar din UE/SEE. Raportul evidențiază faptul că sfera și relevanța riscului operațional s-au extins în ultimii ani, pe fondul progreselor tehnologice și a digitalizarii și a pus un accent tot…
-
Proiect ONPCSB de modificarea Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat pe pagina de internet un proiect de modificare a Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care este în dezbatere publică până la data de 13.07.2024. Află care sunt principalele modificări legislative! Motivele pentru propunerile de modificare a Legii 129/2019 Această actualizare legislativă vine ca urmare a Raportului de evaluare al Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (Comitetul MONEYVAL), Raport adoptat în cadrul celei dea 65-a Reuniuni plenare din 26.05.2023. Anumite modificări impactează toate entitățile obligate, în…
-
Raport anual de activitate ONPCSB pentru 2023
Noutățile privind activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor din prima jumătate a lunii mai includ Raportul anual de activitate pe 2023 al ONPCSB, avertisment FinCEN privind tranzacțiile organizațiilor teroriste și documentul AUSTRAC privind vulnerabilităților din piața jocurilor de noroc. Află toate noutățile AML! Raport anual de activitate ONPCSB pentru 2023 Oficiul Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a publicat Raportul Anual de Activitate pentru anul 2023 care descrie activitatea instituției din 2 perspective, și anume: Din punct de vedere instituțional, anul 2023 a fost marcat de Evaluarea Mutuală a României de către Comitetul MONEYVAL și implementarea noului Sistem Informatic Integrat de Analiză a Informațiilor, instrument IT sofisticat, destinat…
