• Banner pentru Raport ONPCSB
    Combaterea spălării banilor

    Raport anual de activitate ONPCSB pentru 2023

    Noutățile privind activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor din prima jumătate a lunii mai includ Raportul anual de activitate pe 2023 al ONPCSB, avertisment FinCEN privind tranzacțiile organizațiilor teroriste și documentul AUSTRAC privind vulnerabilităților din piața jocurilor de noroc. Află toate noutățile AML! Raport anual de activitate ONPCSB pentru 2023 Oficiul Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a publicat Raportul Anual de Activitate pentru anul 2023 care descrie activitatea instituției din 2 perspective, și anume: Din punct de vedere instituțional, anul 2023 a fost marcat de Evaluarea Mutuală a României de către Comitetul MONEYVAL și implementarea noului Sistem Informatic Integrat de Analiză a Informațiilor, instrument IT sofisticat, destinat…