-
Raport Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE”
Cele mai recente noutăți privind activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor includ publicarea raportului Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE” și aprobarea Directivei privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale UE. Află care a fost evenimentul perioadei 1-15 aprilie 2024 și declarația începutului de lună! Raport Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE” Europol a publicat un nou raport intitulat „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE” care reprezintă cea mai mare amenințare asupra Uniunii Europene. Această analiză, prima de acest fel, cartografiază factori infracționali ai celor mai amenințătoare rețele infracționale și explică în detaliu modul în care sunt…
-
Ghid ONPCSB privind tehnicile de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale
Printre cele mai importante noutăți privind spălarea banilor din perioada 16-31 martie 2024 se regăsesc publicarea ghidului ONPCSB cu privire la tehnici pentru punerea în aplicare la nivel naţional a sancţiunilor internaţionale și condamnarea pentru spălarea banilor în cea mai mare fraudă cu Bitcoin din Marea Britanie. Află toate evenimentele AML din această perioadă! Ghid ONPCSB cu privire la tehnicile pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat Ghidul cu privire la tehnici pentru punerea în aplicare la nivel naţional a sancţiunilor internaţionale de către entitățile raportoare supravegheate și controlate de ONPCSB. Acest ghid are ca scop expunerea unei…
-
Avertismente privind vulnerabilitățile KYC/AML și respectarea sancțiunilor internaționale
Printre cele mai importante evenimente de prevenirea și combaterea spălării banilor din 01-15 martie 2024 se numără avertismentele transmise de autoritățile internaționale de supraveghere privind vulnerabilitățile din domeniul KYC/AML și respectarea sancțiunilor internaționale. Află toate noutățile din această perioadă! Avertisment privind vulnerabilitățile din domeniul KYC/AML Autoritatea de supraveghere din Marea Britanie, Financial Conduct Authority, a transmis pieței financiar-bancare un avertisment privind vulnerabilitățile din domeniul KYC/AML constatate în activitățile de supraveghere, prin bine-cunoscuta scrisoare „Dear CEO”. Principalele arii care necesită evaluarea și revizuirea măsurilor de administrare a riscurilor, de diligență și control intern identificate pe piața din Marea Britanie sunt următoarele : 1. Modelul de afaceri – adaptarea controalelor privind criminalitatea…
-
Noi sancțiuni împotriva Rusiei, schimbări în riscul geografic și destabilizarea unei rețele de spălarea banilor
Noi sancțiuni împotriva Rusiei, schimbări în riscul geografic și operațiuni de amploare a mai multor state împotriva unei rețele infracționale ruso-eurasiatice de spălarea banilor sunt printre cele mai recente noutăți AML din perioada 16-29 februarie 2024. Află toate evenimentele importante! Uniunea Europeană a adoptat al 13 lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei În 23 februarie 2024 a fost adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei ca urmare a acțiunilor sale care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. În listele de înghețare a fondurilor au fost introduse 106 persoane fizice și 88 entități, printre care: -140 de companii și persoane fizice în legătură cu complexul militar-industrial rus,…
-
Spălarea de bani prin comerțul cu artă, antichități și bunuri culturale: scheme frauduloase și scandaluri celebre
Piața artei și antichităților este atractivă pentru spălarea de bani din cauza caracteristicilor sale, precum anonimatul tranzacțiilor, posibilitatea de a efectua tranzacții cu valori mari în numerar, flexibilitatea prețurilor și complexitatea pieței. De-a lungul anilor, infractorii au folosit comerțul cu opere de artă pentru a masca sursa fondurilor și dreptul de proprietate asupra averii dobândite ilegal. Află care sunt cele mai populare scheme de spălare de bani în industria artei și care sunt cele mai renumite scandaluri internaționale în acest domeniu! Vulnerabilitățile pieței artei și antichităților: de ce este folosită pentru spălarea banilor Comerțul global cu artă, antichități și alte obiecte culturale este o industrie care valorează peste 65 de…
-
Acord European privind reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor
Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord în ceea ce privește pachetul privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Acordul are ca scop îmbunătățirea modului în care sistemele naționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului sunt organizate și funcționează împreună. De asemenea, prin acest acord se va asigura că fraudatorii, crima organizată și teroriștii nu vor mai avea spațiu pentru legitimarea veniturilor lor prin intermediul sistemului financiar. Află mai multe detalii despre acest acord, dar și alte evenimente AML importante! Consiliul și Parlamentul European încheie un acord privind reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord în ceea…
-
Autoritatea Bancară Europeană a emis Tabloul Riscurilor pentru Q3 2023
Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a publicat în 12 ianuarie 2024 Tabloul trimestrial al riscurilor (RDB) pentru Q3 2023, împreună cu Chestionarul de evaluare a riscurilor. Află concluziile raportului, dar și alte evenimente importante privind combaterea și prevenirea spălării banilor din perioada 01-15 ianuarie 2024! Autoritatea Bancară Europeană a emis Tabloul Riscurilor pentru Q3 2023 Autoritatea Bancară Europeană a emis Tabloul Riscurilor (RDB) pentru Q3- 2023 împreună cu Chestionarul de evaluare a riscurilor (RAQ). Publicația include, de asemenea, informații privind cerințele minime pentru fonduri proprii și pasive eligibile (MREL). Iată câteva din concluziile raportului: 1. Activitatea economică din Europa rămâne redusă, iar incertitudinea macroeconomică este ridicată, deoarece răspunsul politicii monetare la…
-
EUROPOL a publicat raportul privind fraudele on-line (IOCTA 2023)
Europol a publicat raportul privind fraudele online – IOCTA 2023. Una din principalele concluzii este faptul că fraudele online reprezintă o amenințare majoră în UE. Infractorii vizează milioane de victime în țările europene în fiecare zi, iar impactul financiar al acestor activități infracționale este enorm. Pe lângă pierderile financiare directe pentru victime (cu unele cazuri de fraudă în valoare de milioane de euro daune), există costuri foarte mari de investigare de către organele de drept, de recuperare şirambursare de către furnizorii de servicii financiare. Schemele de fraudă se schimbă rapid, infractorii folosind inovațiile tehnologice în modelele lor de afaceri. Află din acest articol toate concluziile raportului, dar și alte evenimente…
-
Retrospectivă 2023: cele mai importante evenimente AML
Anul 2023 a fost un an al recordurilor în ceea ce privește activitatea autorităților de supraveghere la nivel global. Iată care sunt cele mai notabile evenimente înregistrate în activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor! Sancțiuni record pe piața criptomonedelor Se remarcă în primul rând evenimentele de pe piața criptomonedelor, care au culminat cu cele mai mari sancțiuni din istorie, principalii actorii ai pieței făcând obiectul unor investigații de răsunet, din care amintim: Totodată, se remarcă cercetările penale asupra CEO și fondatorul Binance, a Directorului de Conformitate al OneCoin și condamnarea CEO-ului și fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried la 110 ani închisoare. Sancțiuni internaționale pentru bănci și corporații renumite În domeniul…
-
EUROPOL a publicat raportul „European Money Mule Action”
Europol a publicat raportul EMMA 9 – ”European Money Mule Action” pe 2023. EMMA este cea mai extinsă operațiune internațională împotriva spălării banilor, coordonată de Europol în cooperare cu mai multe țări, Eurojust, INTERPOL, Federația Bancară Europeană (EBF) și FinTech FinCrime Exchange. În demersul din acest an, aproximativ 2.822 de bănci și instituții financiare au colaborat cu forțele de ordine, iar schimbul de informații a implicat și servicii de transfer de bani online, schimburi de criptomonede, furnizori de călătorii online și companii „Know Your Customer” (KYC), precum și corporații multinaționale de tehnologie informatică. Află concluziile raportului, dar și alte noutăți AML importante din perioada 01-15 decembrie 2023! EUROPOL a publicat…
