Cursuri Bursa

  • Acasa
  • Despre Noi
  • Contact
  • Cursuri online
  • Acasa
  • Despre Noi
  • Contact
  • Cursuri online

Postari recente

  • amenzi-gdpr-martie-2023Amenzi GDPR: 10.000 de EUR este cea mai mare sancțiune din luna martie în România!
    In GDPR
  • investitia-in-valoareValoarea are performanțe slabe!
    In Investiții
  • managementul-risculuiManagementul riscului: de ce este important să ai un proces eficient de gestionare a riscurilor
    In Administrarea riscului
  • Evaluarea-riscului-de-spalarea-banilor
    Combaterea spălării banilor

    Evaluarea riscurilor de spălarea banilor: cum identifici beneficiarul real într-un caz de acționari aparenți, care sunt activitățile cu risc ridicat de SB/FT și alte informații utile

    martie 21, 2023 / Niciun comentariu

    Înțelegerea modului de evaluare a riscului de spălarea banilor este esențială pentru tot personalul implicat în activitatea de evaluare, analiză și aprobare a riscurilor, dar și în activitățile de cunoaștere a clientelei și combaterii spălării banilor. În acest context, AS Financial Markets (ASFM) a dezvoltat un program de pregătire profesională continuă Evaluarea riscurilor SB/FT , care are ca obiectiv înțelegerea modului de evaluarea a Riscului Supranațional și Național și impactul acestora, atât asupra evaluării riscului SB/FT la nivelul clientelei, cât și asupra întregii activități. Cursul este prezentat de Ion Radu, lector ASFM și specialist cu experiență de peste 25 de ani în probleme legate de prevenirea spălării banilor, sancțiuni financiare internaționale și…

    citește mai mult
    admin
  • identificarea-beneficiarului-real
    Combaterea spălării banilor

    Considerații privind identificarea beneficiarului real în cazul companiilor de stat și a celor listate la bursa de valori

    octombrie 17, 2022 / 3 Comentarii

    Ca urmare a programului de pregătire și perfecționare continuă ”Spălarea banilor” din cadrul AS Financial Markets, un participant la curs a lansat o discuție interesantă cu privire la Declararea beneficiarului real în cazul societăților listate și al societăților deținute majoritar de astfel de societăți. Mai exact, se doreau anumite clarificări cu privire la modul în care trebuie aplicate prevederile art. 4 lit. a), pct. 1) si 2) din Legea 129/2019. Cursantul nostru a observat că, ”în unele cazuri, societățile listate, cu toate că sunt exceptate de la definiția beneficiarului real (pct. 1), au fost obligate să depună declarația privind beneficiarul real, cu aplicarea pct. 2 de la același articol –…

    citește mai mult
    admin
CURSURI BURSA

Cursuri de atestare și de formare profesională continuă în domeniul bursier.

Newsletter

Categorii

  • Administrarea riscului
  • Combaterea spălării banilor
  • Conformitate
  • Diverse
  • Financiare
  • GDPR
  • Investiții
  • Legislative
  • Recenzii cărți

Cele mai citite articole

Etichete

administrator de risc amenzi gdpr AML ASF beneficiarul real bitcoin combaterea finantarii terorismului criptomonede crowdfunding cursuri ESMA fraudă gdpr impozit inteligenta artificiala investitii investitii proaste mania lalelelor Mifid Mifir ofiter de conformitate piata financiara prevenirea spalarii banilor program de pregatire profesionala recomandari carti risk management S&P spalarea banilor venituri din investitii

NE VEDEM PE FACEBOOK

RESURSE

  • Cursuri Online
  • Cărți

TINE LEGATURA CU NOI

  • Facebook
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Contact
Toate drepturile sunt rezervate. Politica de confidentialitate
Ashe Temă de WP Royal.