-
Evenimente notabile în domeniul anti-corupției și criptomonedelor! Desemnare neobișnuită pe listele de sancțiuni SUA!
În perioada 10-14 februarie 2025 au avut loc evenimente notabile în domeniul anti-corupției, prevenirii spălării banilor, criptomonedelor, precum și în domeniul sancțiunilor internaționale. Aceste subiecte continuă să fie în centrul atenției la nivel global, pe fondul intensificării reglementărilor și al eforturilor autorităților de a combate riscurile financiare și de securitate. Vă prezentăm în acest articol principalele noutăți! Raport Transparency International: Indicele de Percepție a Corupției 2024 Transparency International a publicat Indicele de Percepție a Corupției (IPC) pentru anul 2024. Analiza relevă că deși corupția reprezintă o provocare globală semnificativă care afectează toate regiunile lumii, există și semne încurajatoare de progres și reforme pozitive în numeroase state. Cercetările relevă, de asemenea,…
-
Studiu UE privind sectoarele cu risc ridicat de corupție
Corupția rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru transparență și integritate în Uniunea Europeană, afectând economia, administrația publică și încrederea cetățenilor în instituții. Un studiu recent al UE analizează sectoarele cu risc ridicat de corupție, evidențiind vulnerabilitățile și provocările specifice fiecărui domeniu. Vă prezentăm în acest articol concluziile studiului respectiv, dar și alte noutăți privind activitățile de combaterea spălării banilor din perioada 01-15 noiembrie 2024! Studiu CE privind domeniile cu risc ridicat de corupție la nivelul UE În data de 04 noiembrie 2024, Comisia Europeană a publicat studiul „Domeniile cu risc ridicat de corupție în statele membre ale UE: o cartografiere și o analiză aprofundată” care identifică domeniile cele…
-
Raport FATF privind conformitatea profesioniștilor nefinanciari în legătură cu corupția
Corupția și spălarea banilor sunt indisolubil legate deoarece actorii corupți trebuie să ”spele” mita și să deturneze fondurile pentru a se bucura de profiturile lor ilicite. Uneori, profesioniștii de pe piața financiară așa-zișii gatekeepers– avocați, contabili, servicii fiduciare și corporative, agenți imobiliari-pot facilita corupția la nivel înalt, cu sau fără voință. Pentru a minimiza astfel de riscuri, de mai bine de 20 de ani, FATF solicită țărilor din întreaga lume să aplice măsuri de combaterea SB/FT. Aceste măsuri au ca scop abordarea vulnerabilității sectoarelor la amenințările de spălare a banilor și corupție, prin echiparea profesioniștilor cu know-how-ul necesar pentru a detecta indicii de posibile infracțiuni. Pentru a evalua situația actuală…
