Cele mai recente noutăți privind activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor includ publicarea raportului Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE” și aprobarea Directivei privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale UE. Află care a fost evenimentul perioadei 1-15 aprilie 2024 și declarația începutului de lună! Raport Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE” Europol a publicat un nou raport intitulat „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE” care reprezintă cea mai mare amenințare asupra Uniunii Europene. Această analiză, prima de acest fel, cartografiază factori infracționali ai celor mai amenințătoare rețele infracționale și explică în detaliu modul în care sunt…

Europol a publicat raportul privind fraudele online – IOCTA 2023. Una din principalele concluzii este faptul că fraudele online reprezintă o amenințare majoră în UE. Infractorii vizează milioane de victime în țările europene în fiecare zi, iar impactul financiar al acestor activități infracționale este enorm. Pe lângă pierderile financiare directe pentru victime (cu unele cazuri de fraudă în valoare de milioane de euro daune), există costuri foarte mari de investigare de către organele de drept, de recuperare şirambursare de către furnizorii de servicii financiare. Schemele de fraudă se schimbă rapid, infractorii folosind inovațiile tehnologice în modelele lor de afaceri. Află din acest articol toate concluziile raportului, dar și alte evenimente…