-
Raport EUROPOL privind criminalitatea internațională
Unul dintre cele mai importante noutăți privind activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor din perioada 02-06 septembrie 2024 este Raportul Europol privind criminalitatea internațională. Îți prezentăm în acest articol concluziile raportului, dar și alte evenimente AML importante! Raport EUROPOL „EMPACT 2023 Results Factsheets” În contextul inițiativei EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats – Platforma europeană multidisciplinară împotriva amenințărilor criminale), constituită de statele membre ale UE pentru a identifica, prioritiza și aborda amenințările reprezentate de criminalitatea internațională organizată și gravă, EUROPOL a publicat „EMPACT 2023 Results Factsheets”. În 2023, au fost inițiate 15.644 de investigații în care s-au efectuat 13.871 de arestări, s-au sechestrat 797 de milioane EUR (în…
-
Amenințarea de fraudă generată de Inteligența Artificială Generativă
Într-o eră digitală marcată de avansuri tehnologice rapide, frauda generată de inteligența artificială generativă (GenAI) a devenit o amenințare emergentă cu implicații profunde pentru securitatea cibernetică. Raportul publicat de UK National Crime Agency aduce în prim-plan această problemă, oferind o analiză a modului în care GenAI este utilizată pentru a comite fraude. Vezi concluziile raportului în acest articol, dar și alte noutăți AML importante, precum Raportul IOCTA 2024 publicat de EUROPOL și Sondajele Eurobarometru 2024 publicate de CE! Raport UK National Crime Agency – „Amenințarea Reprezentată de Frauda Generată de GenAI” UK National Crime Agency, autoritatea de combatere a spălării banilor din UK, a publicat analiza „Amenințarea Reprezentată de Fraudă…
-
Raport Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE”
Cele mai recente noutăți privind activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor includ publicarea raportului Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE” și aprobarea Directivei privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale UE. Află care a fost evenimentul perioadei 1-15 aprilie 2024 și declarația începutului de lună! Raport Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE” Europol a publicat un nou raport intitulat „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE” care reprezintă cea mai mare amenințare asupra Uniunii Europene. Această analiză, prima de acest fel, cartografiază factori infracționali ai celor mai amenințătoare rețele infracționale și explică în detaliu modul în care sunt…
-
EUROPOL a publicat raportul privind fraudele on-line (IOCTA 2023)
Europol a publicat raportul privind fraudele online – IOCTA 2023. Una din principalele concluzii este faptul că fraudele online reprezintă o amenințare majoră în UE. Infractorii vizează milioane de victime în țările europene în fiecare zi, iar impactul financiar al acestor activități infracționale este enorm. Pe lângă pierderile financiare directe pentru victime (cu unele cazuri de fraudă în valoare de milioane de euro daune), există costuri foarte mari de investigare de către organele de drept, de recuperare şirambursare de către furnizorii de servicii financiare. Schemele de fraudă se schimbă rapid, infractorii folosind inovațiile tehnologice în modelele lor de afaceri. Află din acest articol toate concluziile raportului, dar și alte evenimente…
-
EUROPOL a publicat raportul „European Money Mule Action”
Europol a publicat raportul EMMA 9 – ”European Money Mule Action” pe 2023. EMMA este cea mai extinsă operațiune internațională împotriva spălării banilor, coordonată de Europol în cooperare cu mai multe țări, Eurojust, INTERPOL, Federația Bancară Europeană (EBF) și FinTech FinCrime Exchange. În demersul din acest an, aproximativ 2.822 de bănci și instituții financiare au colaborat cu forțele de ordine, iar schimbul de informații a implicat și servicii de transfer de bani online, schimburi de criptomonede, furnizori de călătorii online și companii „Know Your Customer” (KYC), precum și corporații multinaționale de tehnologie informatică. Află concluziile raportului, dar și alte noutăți AML importante din perioada 01-15 decembrie 2023! EUROPOL a publicat…
-
Pig Butchering: o nouă tipologie de înșelăciune în investiții. Află și alte noutăți AML!
Cele mai recente noutăți AML includ noi scheme de înșelăciune cu criptoactive, amenzi pentru nerespectarea standardelor AML, condamnări pentru activități ilegale, dar și ghiduri și rapoarte de evaluare privind criminalitatea economică și financiară în Europa. Află din acest articol care sunt cele mai importante evenimente AML din perioada 15.08 -14.09. 2023! Documentul a fost pregătit de Ion Radu, lector AS Financial Markets și specialist în prevenirea și combaterea spălării banilor/finanțarea terorismului. 1. CE a emis ghidul privind măsurile de precauție sporită pentru prevenirea eludării sancțiunilor împotriva Rusiei Comisia Europeană a emis Ghidul „Implementarea măsurilor de precauție sporită pentru a preveni eludarea sancțiunilor impuse Rusiei”. Documentul oferă o prezentare generală a…
