• Combaterea spălării banilor

    SUA emite un set extins de sancțiuni împotriva Rusiei

    Trei instituții importante din SUA au emis sancțiuni extinse împotriva Rusiei. MONEYVAL a publicat raportul de evaluare în ceea ce privește implementarea celor 40 de recomandări ale FATF, iar un cazinou din Australia a fost amendat cu 67 de milioane de dolari pentru deficiențe AML. Află toate noutățile importante cu privire la activitățile de prevenirea și combaterea spălării banilor din perioada 01-15 iunie 2024! SUA: set extins de sancțiuni împotriva Rusiei și listă de restricții În perioada 01-15 iunie 2024, Statele Unite ale Americii a emis un set extins de sancțiuni împotriva Rusiei prin intermediul Departamentului de Stat, al Biroului pentru Industrie și Securitate și al Biroului de Control al Activelor…