-
Luna mai sub lupă: Modificarea Legii 129/2019, Raportul ONPCSB privind IFN-urile și al 17-lea Pachet de Sancțiuni UE
Săptămâna care tocmai s-a încheiat a adus o serie de modificări și evaluări importante în arhitectura națională și europeană a luptei împotriva SB/FT, dar și în zona sancțiunilor internaționale. De la Legea 86/2025 care modifică Legea 129/2019, la Raportul ONPCSB care vizează instituțiile financiare nebancare (IFN) și până la cel de-al 17-lea pachet de sancțiuni economice impuse de Uniunea Europeană Rusiei – toate marchează o intensificare a eforturilor de conformitate, supraveghere și presiune internațională. Legea 86/2025 care modifică Legea 129/2019 – reguli mai stricte, responsabilități mai clare Adoptată pe 23 mai și publicată deja în Monitorul Oficial, Legea nr. 86/2025 aduce o serie de modificări relevante Legii 129/2019. ONPCSB primește…
-
Europa între presiunea energetică și sancțiunile financiare
Săptămâna care tocmai s-a încheiat a adus știri care pot schimba echilibrul energetic și geopolitic din Europa: în timp ce la Washington se discută posibilitatea ridicării sancțiunilor asupra activelor energetice rusești, inclusiv asupra controversatului gazoduct Nord Stream 2, Comisia Europeană pregătește o foaie de parcurs pentru eliminarea completă a importurilor de combustibili fosili din Rusia. 📌 Casa Albă: discuții privind ridicarea sancțiunilor pentru Nord Stream 2 Pe 23 aprilie, Politico a dezvăluit că administrația Trump analizează posibilitatea ridicării sancțiunilor impuse asupra gazoductului Nord Stream 2 și altor active energetice rusești din Europa. Această mutare ar marca o schimbare radicală față de poziția SUA din ultimii ani. Deși președintele Biden ridicase…
-
UE adoptă al 15-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
Uniunea Europeană continuă să răspundă ferm invaziei Rusiei în Ucraina, adoptând al 15-lea pachet de sancțiuni. Acest set de măsuri are ca obiectiv principal reducerea eludării sancțiunilor prin intermediul așa-numitei „flote fantomă” (shadow fleet), precum și slăbirea capacității complexului militar și industrial al Rusiei. Vom analiza în detaliu care sunt noile sancțiuni și vom prezenta și alte noutăți importante privind acțiunile la nivel global privind combaterea și prevenirea spălării banilor din perioada 16 -31 decembrie 2024. UE adoptă al 15-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei UE a adoptat al 15 lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei cu obiectivul principal de a reduce eludarea sancțiunilor realizată de flota fantomă (shadow fleet)…
-
Nou cadru legislativ UE pentru aplicarea de măsuri restrictive împotriva Rusiei
Printre cele mai importante noutăți privind prevenirea și combaterea spălării banilor din perioada 07-11 octombrie 2024 se numără instituirea unui nou cadru legislativ UE pentru aplicarea de măsuri restrictive împotriva Rusiei. Descoperă în acest articol cele mai relevante evenimente AML din această perioadă! Consiliul UE a instituit un nou cadru legislativ pentru aplicarea de măsuri restrictive împotriva Rusiei Consiliul Uniunii Europene a instituit un nou cadru legislativ pentru aplicarea de măsuri restrictive ca răspuns la acțiunile de destabilizare ale Rusiei în străinătate. În acest sens, Consiliul UE a emis Decizia (PESC) 2024/2643 și a Regulamentul (UE) 2024/2642 din 08 Octombrie 2024, care au intrat în vigoare din 10 Octombrie 2024.…
-
Raport FBI cu privire la fraudele cu criptomonede în 2023
Printre noutățile semnificative cu privire la eforturile globale de combatere a spălării banilor și a finanțării ilicite se numără raportul FBI privind fraudele cu criptomonede, propunerile Grupului Wolfsberg la Recomandările FSB privind reglementarea și interoperabilitatea plăților transfrontaliere și avertismentul emis de OFAC referitor la riscul de încălcare a sancțiunilor internaționale. Află din acest articol toate noutățile AML din perioada 09-13 septembrie 2024! Raport FBI privind fraudele cu criptomonede Biroul Federal de Investigații (FBI) din SUA a emis raportul privind fraudele cu criptomonede în anul 2023 (FBI 2023 Cryptocurrency Fraud Report). În 2023, FBI a primit peste 69.000 de plângeri în valoare totală de 5,6 miliarde de dolari cu privire la…
-
SUA emite un set extins de sancțiuni împotriva Rusiei
Trei instituții importante din SUA au emis sancțiuni extinse împotriva Rusiei. MONEYVAL a publicat raportul de evaluare în ceea ce privește implementarea celor 40 de recomandări ale FATF, iar un cazinou din Australia a fost amendat cu 67 de milioane de dolari pentru deficiențe AML. Află toate noutățile importante cu privire la activitățile de prevenirea și combaterea spălării banilor din perioada 01-15 iunie 2024! SUA: set extins de sancțiuni împotriva Rusiei și listă de restricții În perioada 01-15 iunie 2024, Statele Unite ale Americii a emis un set extins de sancțiuni împotriva Rusiei prin intermediul Departamentului de Stat, al Biroului pentru Industrie și Securitate și al Biroului de Control al Activelor…
