FATF avertizează faptul că numele FATF a fost folosit în scopuri frauduloase, în atacuri de phishing. Una dintre escrocherii vizează persoanele care doresc să efectueze transferuri internaționale de fonduri. Acestora li se spune că trebuie să plătească către FATF taxe pentru servicii fictive, de exemplu legate de verificarea originii fonduri. Dacă clientul nu plătește taxele, fondurile sunt blocate. Pentru a avea mai multă credibilitate, infractorii folosesc în mesajele lor antet cu sigla FATF sau  semnăturile unor înalți oficiali FATF actuali sau fictivi. Uneori, mesajele pot include adrese legitime de site-uri web, strategie folosită de infractori pentru a crea impresia că totul este real. De asemenea, FATF a fost informat că fraudatorii se folosesc de tehnici sofisticate pentru a face…