-
UE a adăugat Rusia pe lista țărilor cu risc ridicat iar SUA a prelungit licența pentru operațiunile benzinăriilor Lukoil în străinătate
Primele zile ale lunii decembrie 2025 aduc o serie de schimbări semnificative în arhitectura globală de combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și aplicării sancțiunilor internaționale. Atât Uniunea Europeană, cât și Statele Unite au implementat acțiuni privind riscurile geopolitice și financiare, iar România a introdus un nou mecanism de supraveghere pentru entitățile afectate de sancțiuni externe. 1. UE include Rusia pe lista jurisdicțiilor cu risc ridicat (03.12.2025) Comisia Europeană a finalizat evaluarea tehnică inițiată prin Regulamentul delegat (UE) 2025/1393 și a concluzionat că Rusia îndeplinește criteriile pentru a fi clasificată drept țară terță cu risc ridicat în materie de AML/CFT. Decizia are implicații directe pentru toate instituțiile obligate: cerințe suplimentare…
-
Ancheta privind obținerea frauduloasă a cărții de identitate românească – un semnal de alarmă pentru regimul KYC, AML, dar și pentru securitatea națională
România se confruntă cu o breșă gravă de securitate documentară, după ce Parchetul General a deschis o anchetă amplă privind aproximativ 300 de cetățeni ruși – inclusiv oligarhi și persoane cu antecedente penale – care ar fi obținut în mod fraudulos documente de identitate românești. Informațiile publice conturează un mecanism complex de falsificare și infiltrare, cu implicații majore pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și eludării sancțiunilor internaționale. Potrivit surselor, falsificatorii ar fi recurs la metode grave, incluzând folosirea identităților unor soldați ucraineni decedați pe front, pentru a obține acte de stare civilă românești — primul pas pentru eliberarea ulterioară a documentelor de identitate naționale. Situația a ieșit…
-
Buletin informativ GDPR Noctombrie 2025
Luna noiembrie a fost una intensă din perspectiva activității Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu un număr ridicat de sancțiuni aplicate în domenii variate: contabilitate, e-commerce, servicii de marketing, transport și logistică, turism și platforme digitale. Principalele aspecte urmărite de Autoritate: Puteți afla mai multe informații în documentul atașat, inclusiv amenzile lunii noiembrie 2025. Dacă aveți întrebări sau sugestii, suntem aici pentru dumneavoastră să discutăm. Mulțumim pentru cooperare și implicare! Cu prietenie,Echipa GDPR COMPLET Citește și: Buletin informativ GDPR Octombrie 2025
-
Spălarea banilor prin sectorul imobiliar – lecții din cazul Nordis și obligațiile entităților raportoare
Sectorul imobiliar rămâne una dintre cele mai vulnerabile piețe la riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Valoarea ridicată a tranzacțiilor, posibilitatea utilizării unor structuri contractuale complexe și relativa opacitate a lanțului de proprietate fac ca domeniul imobiliar să fie o țintă preferată pentru grupări infracționale și persoane care urmăresc ascunderea originii fondurilor. Cazul recent al proiectului Nordis, aflat în atenția DIICOT, reprezintă un exemplu relevant despre cum vulnerabilitățile din piața imobiliară pot genera riscuri semnificative, inclusiv riscuri AML/CFT. Ce a scos la iveală analiza administratorului judiciar în cazul Nordis? Conform raportului citat în presă la 18 noiembrie 2025, peste 200 de promisiuni de vânzare-cumpărare ar fi rămas…
-
Criza Lukoil: Evoluții regionale și implicații pentru conformitate
În contextul înăspririi sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse, activele globale ale gigantului petrolier Lukoil au devenit subiectul unor măsuri urgente și coordonate în mai multe state din Europa Centrală și de Est. Săptămâna 11–15 noiembrie 2025 a adus o serie de decizii critice cu impact direct atât asupra pieței energetice regionale, cât și asupra cadrului de conformitate KYC/AML și regimului de sancțiuni internaționale. SUA extind termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil Trezoreria Statelor Unite a anunțat pe 15 noiembrie prelungirea cu trei săptămâni a termenului inițial pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil, noua dată-limită fiind 13 decembrie 2025. Inițial, această operațiune trebuia finalizată până pe 21 noiembrie. Orice…
-
Sancțiuni, energie și tensiuni geopolitice – Europa între Lukoil, Gunvor și Washington
Tensiunile geopolitice și presiunile economice generate de sancțiunile internaționale împotriva Rusiei continuă să producă efecte directe asupra pieței energetice din Europa. În România, ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat la începutul săptămânii că autoritățile sunt preocupate de impactul sancțiunilor americane asupra companiei Lukoil, care operează rafinăria Petrotel Ploiești și o rețea de peste 300 de benzinării la nivel național. Miruță a subliniat că statul român trebuie să se asigure că „nu rămâne cu o pagubă” în cazul în care grupul rus își va retrage operațiunile, având în vedere existența unor datorii și obligații financiare locale care trebuie clarificate. Problema s-a complicat la doar câteva zile distanță, când Gunvor, traderul elvețian…
-
Buletin informativ GDPR Octombrie 2025
Octombrie aduce un nou semnal de alarmă în privința securității cibernetice și a modului în care operatorii răspund la cererile persoanelor vizate. Dincolo de amenzile aplicate, observăm o tendință clară de sancționare pentru lipsa reacției prompte, pentru controlul slab asupra platformelor online și pentru ignoranța față de principiile minime de protecție a datelor.Tot în această perioadă, a intrat în centrul atenției și tematica investigațiilor pornite din oficiu de către ANSPDCP, ceea ce înseamnă că nu este necesară o plângere individuală pentru declanșarea unui control ci este suficient ca Autoritatea să sesizeze neconformități în spațiul public sau online. Puteți afla mai multe informații în documentul atașat, inclusiv amenzile lunii octombrie 2025,…
-
Lukoil sub presiunea sancțiunilor: vânzări, blocaje și refuzuri la nivel internațional
Sfârșitul lunii octombrie 2025 aduce o nouă etapă în saga sancțiunilor energetice care gravitează în jurul gigantului rus Lukoil, una dintre cele mai afectate companii de pe urma restricțiilor impuse Rusiei. În timp ce grupul petrolier caută soluții pentru a-și menține prezența globală, tensiunile politice și economice din jurul exporturilor de energie rusească continuă să se adâncească în Europa Centrală și de Est. Pe 30 octombrie 2025, Lukoil a anunțat că a primit o ofertă oficială pentru activele sale din străinătate din partea grupului elvețian Gunvor, marcând una dintre cele mai ample tranzacții planificate de o companie rusă de la începutul războiului din Ucraina. În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel…
-
Lanțul sancțiunilor globale se strânge – energie, criptomonede și conformitate în prim-plan
Octombrie 2025 marchează o nouă etapă în arhitectura globală a sancțiunilor internaționale, odată cu adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, completat de măsuri similare anunțate de Statele Unite și de actualizarea listelor FATF privind riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Toate aceste evenimente, interconectate, conturează o realitate clară: sancțiunile economice devin din ce în ce mai sofisticate, iar responsabilitatea conformității – mai complexă ca oricând. UE: un nou val de sancțiuni împotriva Rusiei și Belarusului prin cel de-al 19-lea Pachet Consiliul Uniunii Europene a aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând în special sectorul energetic, băncile din țări terțe…
-
Rethink MCAP
Ceea ce numim „piață” nu este neutră — este o mașinărie a popularității care răsplătește dimensiunea, nu meritul. Investițiile pasive, construite pe indici ponderați după capitalizarea de piață, au transformat concentrarea într-o iluzie a siguranței. La Alphabots Romania Tour (27–29 octombrie), descoperă cum portofoliile probabilistice contestă biasul MCAP și readuc echitatea și performanța în investiții. 📍 București – 27 oct | Iași – 28 oct | Cluj – 29 octEveniment: Exceptional & Rich Investing – O nouă eră a investițiilor.Află de ce este momentul să regândești indicele — și vezi Alphabots în acțiune. Înregistrează-te acum!
