Sectorul imobiliar rămâne una dintre cele mai vulnerabile piețe la riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Valoarea ridicată a tranzacțiilor, posibilitatea utilizării unor structuri contractuale complexe și relativa opacitate a lanțului de proprietate fac ca domeniul imobiliar să fie o țintă preferată pentru grupări infracționale și persoane care urmăresc ascunderea originii fondurilor. Cazul recent al proiectului Nordis, aflat în atenția DIICOT, reprezintă un exemplu relevant despre cum vulnerabilitățile din piața imobiliară pot genera riscuri semnificative, inclusiv riscuri AML/CFT. Ce a scos la iveală analiza administratorului judiciar în cazul Nordis? Conform raportului citat în presă la 18 noiembrie 2025, peste 200 de promisiuni de vânzare-cumpărare ar fi rămas…