Lista țărilor cu risc ridicat dpdv al spălării banilor și finanțării terorismului

Riscul geografic este cel mai important factor de risc cu impact semnificativ asupra proceselor de cunoaştere a clientelei şi a celor aferente sancţiunilor internaţionale.

Legislaţia nominalizează sursele cele mai relevante pentru evaluarea riscului, care trebuie obligatoriu luate în considerare la evaluarea riscului de ţară. Aceste informaţii sunt evidenţiate în lista ţărilor cu risc ridicat, listă pe care o punem la dispoziția cursanților și abonaților noștri la newsletter. Informaţiile trebuie monitorizate şi actualizate în mod permanent şi operativ.

În documentul PDF atașat găsești lista țărilor cu risc ridicat în vigoare la 18 Octombrie 2023. Pentru a vedea lista actualizată, intră pe site-ul www.cursuribursa.ro, la secțiunea News.

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a fi imediat notificat asupra schimbărilor survenite în vederea adaptării cu celeritate a proceselor interne de administrare a riscurilor. 

Abonează-te acum la newsletter!

Sursa foto: 123rf.com