-
EUROPOL a publicat raportul „European Money Mule Action”
Europol a publicat raportul EMMA 9 – ”European Money Mule Action” pe 2023. EMMA este cea mai extinsă operațiune internațională împotriva spălării banilor, coordonată de Europol în cooperare cu mai multe țări, Eurojust, INTERPOL, Federația Bancară Europeană (EBF) și FinTech FinCrime Exchange. În demersul din acest an, aproximativ 2.822 de bănci și instituții financiare au colaborat cu forțele de ordine, iar schimbul de informații a implicat și servicii de transfer de bani online, schimburi de criptomonede, furnizori de călătorii online și companii „Know Your Customer” (KYC), precum și corporații multinaționale de tehnologie informatică. Află concluziile raportului, dar și alte noutăți AML importante din perioada 01-15 decembrie 2023! EUROPOL a publicat…
-
Cărăușii de bani (money mules): statisticile arată că studenții și persoanele între 50-60 de ani sunt cel mai des recrutați pentru spălarea banilor
Barclays avertizează că la începutul anului universitar, în octombrie 2022 s-a înregistrat o creștere cu 23 % a cărăușilor de bani în rândul studenților (21-25 de ani). Conform statisticilor Barclays, aproape 63% dintre tineri nu realizează că a fi un cărăuș de bani poate duce la antecedente penale. Nu doar studenții sunt targetați de grupurile de crimă organizată, ci mai nou, și persoanele adulte, între 50-60 de ani. Află din acest articol cum sunt recrutați cărăușii de bani (money mules) și cum să te ferești de schemele frauduloase ale organizațiilor criminale! Ce sunt cărăușii de bani (money mules)? Un cărăuș de bani este o persoană care transferă sau mută bani dobândiți ilegal în numele altcuiva. După obținerea…
-
Statistici și fapte interesante privind activitățile de spălarea banilor
Activitățile de spălarea banilor reprezintă o problemă uriașă în lume. Deși se fac eforturi intense la nivel global pentru a combate astfel de infracțiuni, organizațiile criminale continuă să prolifereze. Află câteva statistici interesante despre activitățile de spălarea banilor pe întreg mapamondul! Statistici interesante privind activitățile de spălarea banilor 1.La nivel mondial, criminalii spală între 800 de milioane și 2 trilioane de dolari în fiecare an, ceea ce înseamnă 2%-5% din PIB-ul total mondial. Determinarea costului real al spălării banilor este dificilă din cauza proceselor de stratificare și integrare prin care trec fondurile. Cu toate acestea, Națiunile Unite consideră că valoarea estimată a spălării banilor la nivel mondial este între 2% și 5% din…
