-
Ghiduri importante ONPCSB privind combaterea spălării banilor
Printre cele mai importante evenimente AML din perioada 15-19 iulie 2024 se numără Ghidul ONPCSB privind identificarea persoanelor expuse public și Ghidul ONPCSB de combaterea SB/FT în sectorul imobiliar. Află toate noutățile referitoare la activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor! Ghid ONPCSB privind identificarea persoanelor expuse public Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat ”Ghidul privind identificarea persoanelor expuse public” pentru a oferi orientări suplimentare entităților raportoare în scopul determinării calității de persoană expusă public (PEP) atunci când aplică măsuri de cunoaștere a clientelei. Ghidul identifică trei tipuri de persoane expuse public: Ghidul subliniază faptul că măsurile de diligență au un caracter preventiv și…
-
Priorități și tendințe în combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului
Printre cele mai importante evenimente AML din perioada 08-12 iulie 2024 se numără Raportul FMA privind prioritățile și tendințele în combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, Raportul FATF privind activele virtuale și sancțiunea record de 9,3 mil EUR aplicată pentru încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Află toate noutățile referitoare la activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor! Raport FMA – Priorități și tendințe în combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului Autoritatea de Supraveghere din Austria (FMA) a publicat Raportul de Priorități și tendințe în combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului 2023 (Priorities and Trends in the Prevention of ML/TF 2023) care oferă o perspectivă aprofundată asupra celor mai recente tendințe și…
-
Raport FATF privind conformitatea profesioniștilor nefinanciari în legătură cu corupția
Corupția și spălarea banilor sunt indisolubil legate deoarece actorii corupți trebuie să ”spele” mita și să deturneze fondurile pentru a se bucura de profiturile lor ilicite. Uneori, profesioniștii de pe piața financiară așa-zișii gatekeepers– avocați, contabili, servicii fiduciare și corporative, agenți imobiliari-pot facilita corupția la nivel înalt, cu sau fără voință. Pentru a minimiza astfel de riscuri, de mai bine de 20 de ani, FATF solicită țărilor din întreaga lume să aplice măsuri de combaterea SB/FT. Aceste măsuri au ca scop abordarea vulnerabilității sectoarelor la amenințările de spălare a banilor și corupție, prin echiparea profesioniștilor cu know-how-ul necesar pentru a detecta indicii de posibile infracțiuni. Pentru a evalua situația actuală…
-
Raport EBA de evaluarea riscurilor și Ghidul ONPCSB privind tipologiile de spălarea banilor
Printre cele mai importante evenimente AML din perioada 01-05 iulie 2024 se numără Raportul EBA privind evaluarea riscurilor, Ghidul ONPCSB privind tipologiile de spălarea banilor și documentul Wolfberg Group privind eficientizarea detectării tranzacțiilor suspecte. Află toate noutățile referitoare la activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor! Raport EBA privind evaluarea riscurilor – iulie 2024 Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a publicat Raportul privind evaluarea riscurilor pe Semestrul I – 2024 subliniind nevoia de prudență în contextul creșterii riscurilor geopolitice pentru sectorul bancar din UE/SEE. Raportul evidențiază faptul că sfera și relevanța riscului operațional s-au extins în ultimii ani, pe fondul progreselor tehnologice și a digitalizarii și a pus un accent tot…
-
Noi sancțiuni împotriva Rusiei și recompensă de 5 mil $ pentru informații despre co-fondatorul OneCoin
Cele mai importante noutăți privind activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor din perioada 24-28 iunie 2024 includ al 14-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei, actualizarea listei țărilor cu risc ridicat și recompensă de 5 mil $ pentru informații despre Ruja Ignatova, co-fondatorul OneCoin . Află toate noutățile AML! Al 14-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei Uniunea Europeană a emis al 14-lea pachet al sancțiunilor de blocare a fondurilor și restricții sectoriale împotriva Rusiei, prin publicarea în data de 24.06.2024, a Regulamentelor nr. 2024/1739, 2024/1745, 2024/1746, 2024/1776 și 2024/1865 . Noi restricții de blocarea fondurilor împotriva Rusiei În ceea ce privește restricțiile de blocare a fondurilor, Consiliul a…
-
Schimbarea cadrului european de desfășurare a activității de prevenire și combaterea spălării banilor
La data de19 iunie 2024, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene au fost publicate 4 documente (pachetul AML propus în 2020) care vor reglementa și schimba semnificativ cadrul de desfășurare a activității de prevenire și combaterea spălării banilor care în prezent este prevăzut în Legea nr.129/2019 și legislația secundară emisă de BNR, ASF și ONPCSB. Vă prezentăm în continuare detalii despre noile reglementări europene! 1. Regulamentul 2024/1624 Regulamentul 2024/1624 se referă la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (AMLR) și va intra în vigoare în 20 zile de la publicare. Se va aplica începând cu 10 iulie 2027. De remarcat faptul că autoritățile europene au…
-
Proiect ONPCSB de modificarea Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat pe pagina de internet un proiect de modificare a Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care este în dezbatere publică până la data de 13.07.2024. Află care sunt principalele modificări legislative! Motivele pentru propunerile de modificare a Legii 129/2019 Această actualizare legislativă vine ca urmare a Raportului de evaluare al Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (Comitetul MONEYVAL), Raport adoptat în cadrul celei dea 65-a Reuniuni plenare din 26.05.2023. Anumite modificări impactează toate entitățile obligate, în…
-
SUA emite un set extins de sancțiuni împotriva Rusiei
Trei instituții importante din SUA au emis sancțiuni extinse împotriva Rusiei. MONEYVAL a publicat raportul de evaluare în ceea ce privește implementarea celor 40 de recomandări ale FATF, iar un cazinou din Australia a fost amendat cu 67 de milioane de dolari pentru deficiențe AML. Află toate noutățile importante cu privire la activitățile de prevenirea și combaterea spălării banilor din perioada 01-15 iunie 2024! SUA: set extins de sancțiuni împotriva Rusiei și listă de restricții În perioada 01-15 iunie 2024, Statele Unite ale Americii a emis un set extins de sancțiuni împotriva Rusiei prin intermediul Departamentului de Stat, al Biroului pentru Industrie și Securitate și al Biroului de Control al Activelor…
-
Raport EBA privind utilizarea IBAN-urilor virtuale
Pe 24 mai 2024 EBA a publicat raportul privind utilizarea IBAN-urilor virtuale de către furnizorii de servicii de plată. De asemenea, Departamentul de Trezorerie al SUA a publicat Strategia națională 2024 pentru combaterea finanțării terorismului și a altor forme de finanțare ilicită. Află toate noutățile importante cu privire la activitățile de prevenirea și combaterea spălării banilor din perioada 16-31 mai 2024! Raport EBA privind utilizarea IBAN-urilor virtuale Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a publicat raportul privind utilizarea IBAN-urilor virtuale (vIBAN) de către furnizorii de servicii de plată(PSP). În absența unei definiții comune, raportul observă că la nivel European se emit IBAN-uri virtuale în moduri și în scopuri diferite, iar autoritățile naționale…
-
Raport anual de activitate ONPCSB pentru 2023
Noutățile privind activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor din prima jumătate a lunii mai includ Raportul anual de activitate pe 2023 al ONPCSB, avertisment FinCEN privind tranzacțiile organizațiilor teroriste și documentul AUSTRAC privind vulnerabilităților din piața jocurilor de noroc. Află toate noutățile AML! Raport anual de activitate ONPCSB pentru 2023 Oficiul Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a publicat Raportul Anual de Activitate pentru anul 2023 care descrie activitatea instituției din 2 perspective, și anume: Din punct de vedere instituțional, anul 2023 a fost marcat de Evaluarea Mutuală a României de către Comitetul MONEYVAL și implementarea noului Sistem Informatic Integrat de Analiză a Informațiilor, instrument IT sofisticat, destinat…
