• Banner pentru Raport ONPCSB
    Combaterea spălării banilor

    Raport anual de activitate ONPCSB pentru 2023

    Noutățile privind activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor din prima jumătate a lunii mai includ Raportul anual de activitate pe 2023 al ONPCSB, avertisment FinCEN privind tranzacțiile organizațiilor teroriste și documentul AUSTRAC privind vulnerabilităților din piața jocurilor de noroc. Află toate noutățile AML! Raport anual de activitate ONPCSB pentru 2023 Oficiul Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a publicat Raportul Anual de Activitate pentru anul 2023 care descrie activitatea instituției din 2 perspective, și anume: Din punct de vedere instituțional, anul 2023 a fost marcat de Evaluarea Mutuală a României de către Comitetul MONEYVAL și implementarea noului Sistem Informatic Integrat de Analiză a Informațiilor, instrument IT sofisticat, destinat…

  • Multe bancnote de dolari
    Combaterea spălării banilor

    Avertizare FinCEN privind creșterea infracțiunilor de mediu

    Printre cele mai importante noutăți privind activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor din perioada 16 – 30 aprilie 2024 se numără adoptarea unui nou set de măsuri legislative UE pentru consolidarea instrumentelor de combaterea spălării banilor, avertizarea FinCEN privind creșterea infracțiunilor de mediu și amenda de 20 de milioane de dolari primită de o companie thailandeză pentru încălcarea regimului de sancțiuni împotriva Iranului. Noi măsuri legislative UE pentru combaterea spălării banilor Parlamentul European a adoptat un ansamblu de măsuri legislative, propus inițial în 2021, care consolidează instrumentele de care dispune Uniunea pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Noile acte legislative garantează că persoanele care au un interes…

  • Persoană cu multe bancnote de dolari în mână
    Combaterea spălării banilor

    Raport Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE”

    Cele mai recente noutăți privind activitățile de combaterea și prevenirea spălării banilor includ publicarea raportului Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE” și aprobarea Directivei privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale UE. Află care a fost evenimentul perioadei 1-15 aprilie 2024 și declarația începutului de lună! Raport Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE” Europol a publicat un nou raport intitulat „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE” care reprezintă cea mai mare amenințare asupra Uniunii Europene. Această analiză, prima de acest fel, cartografiază factori infracționali ai celor mai amenințătoare rețele infracționale și explică în detaliu modul în care sunt…

  • Persoană care scrie în caiet într-un birou judecătoresc
    Combaterea spălării banilor

    Ghid ONPCSB privind tehnicile de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale

    Printre cele mai importante noutăți privind spălarea banilor din perioada 16-31 martie 2024 se regăsesc publicarea ghidului ONPCSB cu privire la tehnici pentru punerea în aplicare la nivel naţional a sancţiunilor internaţionale și condamnarea pentru spălarea banilor în cea mai mare fraudă cu Bitcoin din Marea Britanie. Află toate evenimentele AML din această perioadă! Ghid ONPCSB cu privire la tehnicile pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat Ghidul cu privire la tehnici pentru punerea în aplicare la nivel naţional a sancţiunilor internaţionale de către entitățile raportoare supravegheate și controlate de ONPCSB. Acest ghid are ca scop expunerea unei…

  • Bancnote de dolari aranjate pe o sfoară
    Combaterea spălării banilor

    Avertismente privind vulnerabilitățile KYC/AML și respectarea sancțiunilor internaționale

    Printre cele mai importante evenimente de prevenirea și combaterea spălării banilor din 01-15 martie 2024 se numără avertismentele transmise de autoritățile internaționale de supraveghere privind vulnerabilitățile din domeniul KYC/AML și respectarea sancțiunilor internaționale. Află toate noutățile din această perioadă! Avertisment privind vulnerabilitățile din domeniul KYC/AML Autoritatea de supraveghere din Marea Britanie, Financial Conduct Authority, a transmis pieței financiar-bancare un avertisment privind vulnerabilitățile din domeniul KYC/AML constatate în activitățile de supraveghere, prin bine-cunoscuta scrisoare „Dear CEO”. Principalele arii care necesită evaluarea și revizuirea măsurilor de administrare a riscurilor, de diligență și control intern identificate pe piața din Marea Britanie sunt următoarele : 1. Modelul de afaceri – adaptarea controalelor privind criminalitatea…

  • sanctiuni-impotriva-rusiei-evenimente-aml
    Combaterea spălării banilor

    Noi sancțiuni împotriva Rusiei, schimbări în riscul geografic și destabilizarea unei rețele de spălarea banilor

    Noi sancțiuni împotriva Rusiei, schimbări în riscul geografic și operațiuni de amploare a mai multor state împotriva unei rețele infracționale ruso-eurasiatice de spălarea banilor sunt printre cele mai recente noutăți AML din perioada 16-29 februarie 2024. Află toate evenimentele importante! Uniunea Europeană a adoptat al 13 lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei În 23 februarie 2024 a fost adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei ca urmare a acțiunilor sale care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. În listele de înghețare a fondurilor au fost introduse 106 persoane fizice și 88 entități, printre care: -140 de companii și persoane fizice în legătură cu complexul militar-industrial rus,…

  • raport-anual-fatf-2022-2023-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor
    Combaterea spălării banilor

    Raportul anual de activitate FATF pentru 2022-2023

    FATF a publicat Raportul anual de activitate pentru anul 2022-2023. Acesta prezintă realizările în îndeplinirea mandatului și priorităților sale strategice pentru a preveni utilizarea abuzivă a sistemului financiar internațional de către criminali, corupți și teroriști și pentru a consolida fundațiile pentru dezvoltare economică durabilă și mai incluzivă. Află concluziile raportului, dar și alte evenimente AML importante din perioada 01-15 februarie 2024! FATF a publicat raportul anual 2022-2023 Raportul evidențiază următoarele concluzii: 1. La nivel mondial, autoritățile urmăresc și recuperează doar o parte infimă din veniturile provenite din infracțiuni. Într-o lume din ce în ce mai interconectată, criminalitatea transnațională este în creștere, iar infractorii adesea stratifică și transferă rapid veniturile provenite…

  • reguli-stricte-combaterea-spalarii-banilor
    Combaterea spălării banilor

    Acord European privind reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor

    Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord în ceea ce privește pachetul privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Acordul are ca scop îmbunătățirea modului în care sistemele naționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului sunt organizate și funcționează împreună. De asemenea, prin acest acord se va asigura că fraudatorii, crima organizată și teroriștii nu vor mai avea spațiu pentru legitimarea veniturilor lor prin intermediul sistemului financiar. Află mai multe detalii despre acest acord, dar și alte evenimente AML importante! Consiliul și Parlamentul European încheie un acord privind reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord în ceea…

  • eba-tabloul-riscurilor-q3-2023
    Combaterea spălării banilor

    Autoritatea Bancară Europeană a emis Tabloul Riscurilor pentru Q3 2023

    Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a publicat în 12 ianuarie 2024 Tabloul trimestrial al riscurilor (RDB) pentru Q3 2023, împreună cu Chestionarul de evaluare a riscurilor. Află concluziile raportului, dar și alte evenimente importante privind combaterea și prevenirea spălării banilor din perioada 01-15 ianuarie 2024! Autoritatea Bancară Europeană a emis Tabloul Riscurilor pentru Q3 2023 Autoritatea Bancară Europeană a emis Tabloul Riscurilor (RDB) pentru Q3- 2023 împreună cu Chestionarul de evaluare a riscurilor (RAQ). Publicația include, de asemenea, informații privind cerințele minime pentru fonduri proprii și pasive eligibile (MREL). Iată câteva din concluziile raportului: 1. Activitatea economică din Europa rămâne redusă, iar incertitudinea macroeconomică este ridicată, deoarece răspunsul politicii monetare la…

  • fraude-online-raport-iocta-2023
    Combaterea spălării banilor

    EUROPOL a publicat raportul privind fraudele on-line (IOCTA 2023)

    Europol a publicat raportul privind fraudele online – IOCTA 2023. Una din principalele concluzii este faptul că fraudele online reprezintă o amenințare majoră în UE. Infractorii vizează milioane de victime în țările europene în fiecare zi, iar impactul financiar al acestor activități infracționale este enorm. Pe lângă pierderile financiare directe pentru victime (cu unele cazuri de fraudă în valoare de milioane de euro daune), există costuri foarte mari de investigare de către organele de drept, de recuperare şirambursare de către furnizorii de servicii financiare. Schemele de fraudă se schimbă rapid, infractorii folosind inovațiile tehnologice în modelele lor de afaceri. Află din acest articol toate concluziile raportului, dar și alte evenimente…