Cum evoluează reglementările fiscale, identitatea digitală și lupta împotriva crimei organizate?

Săptămâna care tocmai s-a încheiat a adus schimbări semnificative în mai multe domenii-cheie, de la reglementările fiscale și identificarea digitală, până la analize strategice privind grupurile de crimă organizată.

📌 ANAF impune noi reguli pentru ride-sharing
ANAF a anunțat măsuri stricte pentru marile platforme de transport alternativ, precum Uber, Bolt și BlackCab, începând din luna mai 2025. Acestea vor trebui să raporteze lunar detalii despre curse, venituri și șoferi, ca parte a unui efort de combatere a evaziunii fiscale și a muncii la gri. Verificările recente au scos la iveală nereguli majore la o firmă de ride-sharing din București, unde s-au descoperit peste 5 milioane de lei nedeclarați.

📌 Noile cărți de identitate electronice au fost lansate
România a început emiterea noilor cărți de identitate electronice, dotate cu elemente avansate de securitate. Pe lângă posibilitatea de a include o semnătură electronică, documentele vor fi disponibile și pentru copiii sub 14 ani. În următoarele luni, proiectul se va extinde la nivel național, oferind cetățenilor o opțiune mai sigură și modernă pentru identificare.

📌 Raport Europol: Criminalitatea organizată evoluează
Un nou raport Europol evidențiază schimbarea modului de operare al grupurilor de crimă organizată din Europa. Potrivit analizei, infracționalitatea devine din ce în ce mai dependentă de mediul online și este accelerată de inteligența artificială și tehnologii avansate. Această tendință ridică provocări majore pentru autorități, care trebuie să își adapteze strategiile de combatere a criminalității.

Într-o lume în continuă schimbare, aceste măsuri subliniază necesitatea unei supravegheri mai stricte și a adaptării la noile realități economice și tehnologice. Fie că vorbim de conformitate fiscală, identitate digitală sau combaterea crimei organizate, rămânerea informat este cheia unei mai bune pregătiri pentru provocările viitoare.reflectă necesitatea unei supravegheri mai stricte asupra unui sector în continuă evoluție – criptoactivele.

Curs – Impactul DORA asupra furnizorilor de servicii IT –  Acest curs își propune să clarifice rolul furnizorilor în contextul DORA, să evidențieze implicațiile practice asupra contractelor, proceselor și comunicării cu clienții din sectorul financiar și să ofere recomandări concrete pentru construirea unui parteneriat eficient și conform cu noile reglementări.

Descoperă toate noutățile din domeniul combaterii spălării banilor și respectării sancțiunilor internaționale din perioada 17 – 21 martie 2025 în documentul atașat: