Sancțiuni, negocieri și semnale geopolitice: UE și Belarus pe radarul conformității

În septembrie 2025, scena sancțiunilor internaționale a oferit două evoluții contrastante, dar relevante.

UE prelungește sancțiunile împotriva Rusiei

Uniunea Europeană a decis să mențină pentru încă șase luni lista neagră ce cuprinde peste 2.500 de persoane și entități acuzate că au susținut invazia Rusiei în Ucraina.
Lista, care rămâne practic neschimbată, vizează oligarhi, oficiali politici, militari, dar și companii din domenii-cheie precum energie, tehnologie și transport.

Decizia reconfirmă fermitatea Bruxellesului în privința presiunii economice și politice asupra regimului de la Kremlin, chiar și în contextul oboselii sancțiunilor și al discuțiilor tot mai frecvente privind eficiența lor. Din perspectivă AML, aceste măsuri continuă să extindă obligațiile de screening și monitorizare pentru instituțiile financiare și entitățile raportoare, mai ales în ceea ce privește tranzacțiile internaționale și beneficiarii reali.

Belarus: între gesturi de deschidere și ridicarea parțială a sancțiunilor

Pe un alt front, Belarus a eliberat 52 de prizonieri politici, într-un gest interpretat ca o încercare de a repara relațiile cu Occidentul. În paralel, Statele Unite au anunțat ridicarea unor sancțiuni asupra companiei aeriene naționale a Minskului, semnalând o posibilă relaxare strategică.

Acțiunea vine după o convorbire telefonică între președintele american Donald Trump și liderul belarus Alexander Lukașenko, care a sugerat chiar o viitoare întâlnire directă. În contextul izolării internaționale a Belarusului, un astfel de pas ar marca o schimbare geopolitică majoră, cu implicații asupra regimului de sancțiuni.

Implicații pentru comunitatea de conformitate

Cele două evoluții subliniază natura dinamică și geopolitic sensibilă a sancțiunilor internaționale:

• În cazul Rusiei, avem continuitate și predictibilitate, dar și presiuni sporite asupra instituțiilor care trebuie să aplice măsurile.
• În cazul Belarusului, asistăm la un potențial joc diplomatic, unde sancțiunile devin instrumente de negociere, iar conformitatea trebuie să rămână vigilentă în fața schimbărilor rapide.

🔎 Pentru profesioniștii din domeniul AML și sancțiuni, aceste evoluții confirmă că adaptabilitatea și monitorizarea constantă a listelor sunt esențiale pentru gestionarea riscurilor și evitarea expunerii la încălcări.

Curs – Prevenirea și combaterea spălării banilor. Noutăți privind cadrul european AML/CFT – Acest curs complex urmărește familiarizarea participanților cu fundamentele prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și cu noile reglementări europene AML/CFT, introduse prin Directiva (UE) 2024/1640 și Regulamentele (UE) 2024/1620 și 2023/1113. Programul este structurat în două componente principale: o parte introductivă și aplicată privind cadrul existent (11 module), și o parte avansată dedicată ultimelor noutăți legislative europene (2 module).

Descoperă toate noutățile din domeniul combaterii spălării banilor și respectării sancțiunilor internaționale din perioada 08 – 12 septembrie 2025 în documentul atașat mai jos: