SUA încearcă să taie toate conexiunile financiare ale Iranului – Operation Economic Outcast

Statele Unite au lansat la 24 august 2026 „Operation Economic Outcast”, o campanie economică amplă destinată izolării Iranului de sistemul financiar și comercial internațional. Potrivit OFAC, operațiunea urmărește identificarea și întreruperea canalelor prin care regimul iranian obține venituri, eludează sancțiunile și finanțează activități considerate destabilizatoare.

Prima etapă a operațiunii a inclus sancționarea a aproape 60 de persoane, companii și nave din mai multe jurisdicții, printre care China, Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Rețelele vizate sunt implicate în achiziții de tehnologie nucleară și pentru rachete, operațiuni cibernetice și transportul și comercializarea ilegală a petrolului iranian.

Un element important al noii strategii este extinderea riscului de sancțiuni secundare. OFAC a desemnat 5 sectoare iraniene – active digitale, tehnologie, aur, aviație și transport maritim – ca domenii în care persoanele din afara Iranului pot fi expuse sancțiunilor dacă desfășoară anumite activități sau furnizează servicii în sprijinul acestora. În cazul activelor digitale, OFAC indică în mod explicit utilizarea criptomonedelor ca instrument pentru eludarea sancțiunilor.

Campania vizează, de asemenea, intermediarii și companiile-paravan din țări terțe. Potrivit OFAC, rețelele iraniene folosesc brokeri, societăți și nave din mai multe jurisdicții pentru a transporta petrol și pentru a direcționa veniturile către structuri iraniene, inclusiv către IRGC-Quds Force. Unele dintre schemele identificate implică societăți paravan și canale financiare clandestine, utilizate pentru a ascunde beneficiarii și destinația finală a fondurilor.

În acest context se înscrie și acțiunea împotriva Banque Misr EAU din Egipt, prezentată în informațiile publice drept parte a campaniei americane împotriva rețelelor financiare iraniene. Instituțiile financiare din state terțe devin astfel o componentă esențială a strategiei SUA: facilitarea tranzacțiilor pentru persoane sau companii implicate în eludarea sancțiunilor poate conduce la pierderea accesului la sistemul financiar american.

Pentru departamentele de conformitate, mesajul este important: riscul de sancțiuni nu se limitează la relația directă cu Iranul. Lanțurile de acționariat, intermediarii, jurisdicțiile terțe, transportul maritim, activele digitale și sursa/destinația fondurilor trebuie analizate într-o perspectivă integrată.

„Operation Economic Outcast” marchează astfel o trecere de la sancționarea unor actori individuali la o strategie de presiune asupra întregii infrastructuri economice care permite Iranului să rămână conectat la economia globală.

Sancțiuni internaționale: cadru legal și implementare în instituțiile financiare – Curs sancțiuni internaționale dedicat instituțiilor financiare, axat pe aplicarea cadrului legislativ și pe cerințele introduse prin Regulamentul ASF nr. 3/2025 (în vigoare din 21.09.2025).
Programul oferă o abordare integrată asupra procesului de conformare la sancțiunile internaționale, combinând explicațiile teoretice cu aplicabilitatea practică. Participanții vor învăța cum să transpună obligațiile legale în proceduri și procese operaționale: evaluarea riscului de sancțiuni, screening și monitorizare continuă, înghețarea fondurilor, raportarea către ASF și gestionarea evidențelor.

Descoperă toate noutățile din domeniul combaterii spălării banilor și respectării sancțiunilor internaționale din perioada 24 – 28.08.2026 în documentul atașat mai jos: