Ca de fiecare dată, am adunat pentru tine cele mai relevante noutăți privind activitățile de prevenire și        combaterea spălării banilor. Iată care sunt top 5 evenimente din perioada 16 iunie -15 iulie 2022! Documentul a fost pregătit de Ion Radu, lector AS Financial Markets. 1. ONPCSB a publicat raportul de activitate pe anul 2021 Documentul prezintă dinamica Rapoartelor de Tranzacții Suspecte în ultimii trei ani precum și alte informații relevante privind emitenții acestora și diseminarea informațiilor către autorități. Totodată raportul oferă informații despre: Infracțiunile predicat care au stat la baza rapoartelor (evaziune fiscală, înșelăciune, infracțiuni cu caracter transnațional) Indicatorii de suspiciune cu cea mai mare recurență Cele…