Tendințe și reglementări recente în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și al comerțului internațional

Lumea comerțului internațional se confruntă cu schimbări semnificative în ceea ce privește reglementările vamale și măsurile de conformitate. Vă prezentăm în acest articol principalele evenimente din perioada 03-07 februarie 2025 din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor la nivel global!

Înăsprirea controalelor UE asupra mărfurilor vândute de Shein și Temu

Uniunea Europeană a anunțat noi controale asupra mărfurilor importate din China de pe platforme precum Shein și Temu, invocând riscuri legate de siguranță și concurență neloială. De asemenea, oficialii de la Bruxelles au cerut parlamentarilor UE să elimine treptat scutirea de taxe vamale pentru coletele sub 150 EUR, ceea ce ar putea modifica radical strategiile de vânzare ale acestor companii pe piața europeană.

Potrivit Comisiei Europene, valul de produse cu valoare mică importate în UE reprezintă o provocare semnificativă pentru mediul economic și de siguranță. Companiile europene care respectă cu strictețe standardele și reglementările UE se confruntă cu o concurență neloială din partea importatorilor care introduc pe piață produse care nu îndeplinesc cerințele de siguranță sau sunt chiar contrafăcute. Această situație nu doar că dezavantajează producătorii comunitari care investesc în conformitate și calitate, dar ridică totodată probleme importante legate de protecția consumatorilor și menținerea unor standarde înalte de siguranță a produselor.

„Am observat o creștere a produselor cu valoare scăzută vândute de comercianții din afara UE vândute de piețele online”, a declarat vicepreședintele Comisiei Henna Virkkunen. „Multe dintre aceste produse s-au dovedit a fi nesigure, contrafăcute sau chiar periculoase, așa că nu îndeplinesc adesea standardele noastre.”

Anul trecut, 4,6 miliarde de colete cu valoare redusă au intrat în UE, echivalentul a 12 milioane pe zi, de trei ori mai mult decât în ​​2022. Peste 91% dintre pachetele evaluate sub 150 EUR au venit din China, unde Temu și Shein își produc și expediază majoritatea mărfurilor.

Comisia a declarat că va colabora cu autoritățile vamale naționale din cele 27 de state membre ale UE pentru a se concentra asupra produselor nesigure vândute online, inclusiv intensificând supravegherea și testarea pieței.

SUA a suspendat scutirea de ”minimis” pentru bunuri sub 800 USD

Începând cu 4 februarie 2025, Statele Unite au suspendat scutirea „de minimis” pentru importurile sub 800 USD, o măsură care vizează în mod direct platformele de comerț electronic chineze. Scutirea minimis, care permitea anterior ca expedierile cu o valoare sub 800 USD să fie livrate fără taxe vamale, precum și serviciile poștale ieftine și directe ajutau companiile precum Shein și Temu să mențină costuri reduse.

Aceste decizii vin în contextul unor tensiuni comerciale crescute și al preocupărilor privind practicile de evaziune fiscală. Efectele vor fi resimțite nu doar de comercianți, ci și de consumatori, care ar putea vedea creșteri de prețuri și întârzieri în livrări.

Scutirea de minimis era în vigoare de aproape 100 de ani, dar în ultima perioadă aceasta a devenit o problemă serioasă pentru comerțul SUA. Numărul de pachete care evită taxele a crescut vertiginos, de la 139 de milioane pe an în 2015 la peste 1,36 miliarde în 2024, potrivit Serviciului Vamal și Protecției Frontierelor din SUA. Limita de cost a fost crescută de la 200 USD la 800 USD în 2016, după ce grupuri precum eBay, Etsy și companiile de livrare de pachete au făcut lobby în Congresul Statelor Unite.

Administrația Biden a propus anterior înăsprirea breșei de minimis, însă Ordinul executiv emis de Trump, elimină această facilitate, introducând în plus față de tarifele normale și a unei taxe suplimentare de 10%.

ONPCSB a publicat spre dezbatere publică proiectul de OUG privind modificarea Legii 129/2019

ONPCSB a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență privind modificarea Legii 129/2019, în conformitate cu Directiva AMLD 6. Actuala schimbare restricționează accesul la informațiile despre beneficiarii reali ai companiilor doar la persoanele și organizațiile care pot demonstra un „interes legitim”, conform precizărilor din a 6-a Directivă AML UE.

Mai exact:

• La articolul 19 alineatul 8, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(c) oricărei persoane sau organizații care poate demonstra un interes legitim.”
• La articolul 19 alineatul 81, litera d) se abrogă.
• La articolul 19, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins : ”(9) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la alin. (8) lit. c) şi la alin. (81) lit. c) au drept de acces la numele şi prenumele, luna şi anul naşterii, naţionalitatea şi ţara de reşedinţă ale beneficiarului real, precum şi la informaţiile privind natura şi amploarea interesului generator de beneficii deţinut.”

Aceasta este doar prima schimbare dintr-un șir lung de modificări care va fi implementat pentru respectarea noului pachet AML al Uniunii Europene.

Curs ASFM- Noul Pachet AML al Uniunii Europene (AML-Directiva 6)

Programul oferă o perspectivă practică și detaliată asupra celor mai recente reglementări europene în materie de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului:

• Directiva (UE) 2024/1640 (a 6-a directivă AML)
• Regulamentul AML (UE) 2024/1624
• Rolul Autorității AML (AMLA) conform Regulamentului (UE) 2024/1620.

Vezi DETALII și înscrieri AICI>>

Află și alte noutăți importante din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor din documentul atașat:

Concluzii

Pe scena geopolitică, războiul tarifar dintre SUA și China se intensifică. În replică la taxele americane de 10% impuse bunurilor chinezești, Beijing a anunțat investigații antitrust împotriva Google și taxe suplimentare la importurile din SUA, vizând combustibilii și industria auto. SUA au ales să suspende temporar tarifele pentru importurile din Canada și Mexic, după negocieri cu liderii acestor state, însă a fost de neclintit pentru moment în ceea ce privește China.

Aceste evoluții demonstrează impactul puternic al deciziilor comerciale ale statelor si organizațiilor internaționale asupra economiei globale și a strategiilor de conformitate ale companiilor internaționale.

Citește și: Rubla digitală și planul valutar BRICS+: instrumentele Rusiei pentru eludarea sancțiunilor

Sursa foto: Pexels.com