Tensiuni comerciale, sancțiuni internaționale și noul indice Global Terrorism – Ce trebuie să știe profesioniștii din conformitate

Război comercial SUA vs. Canada, Mexic și China – taxele vamale SUA au intrat în vigoare și au generat contra-măsuri din partea Canadei
Pe 4 martie, SUA au impus tarife vamale de 25% asupra importurilor din Canada, Mexic și China, declanșând reacții puternice. Ca răspuns, Canada a introdus taxe similare de 25% pe bunuri americane în valoare de 30 de miliarde USD. Această escaladare amenință stabilitatea comerțului internațional și ar putea avea efecte economice globale semnificative.

SUA relaxează cerințele privind transparența corporativă – nu mai este necesară declararea Beneficiarilor Reali

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că nu va aplica Corporate Transparency Act (CTA) pentru cetățenii americani și companiile naționale, eliminând obligația acestora de a dezvălui beneficiarii reali. Registrele Beneficiarilor Reali sunt în vigoare și funcționale în Uniunea Europeană.

Indicele Global de Terorism 2025: Creșterea atacurilor lupilor singuratici
Cel mai recent raport Global Terrorism Index arată o deteriorare semnificativă a securității globale, cu atacuri teroriste în 66 de țări, comparativ cu 58 anul trecut. Organizațiile extremiste, în special Statul Islamic, și-au intensificat activitatea. În Occident, atacurile lupilor singuratici domină acum, reprezentând 93% din atacurile fatale din ultimii cinci ani.

EBA lansează consultare publică pentru noile standarde AML/CFT
Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a inițiat o consultare privind noile standarde tehnice pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). Principalele teme includ criteriile pentru supravegherea directă a instituțiilor financiare de către AMLA, metodologia de evaluare a riscurilor și standardizarea cerințelor de raportare.

Sancțiunile Internaționale au înregistrat declarații și decizii neașteptate și în contradictoriu în marile țări ale lumii, după cum se vede din evenimentele de mai jos.

Rusia a declarat că este dispusă să intermedieze negocieri între SUA și Iran privind programul nuclear al Teheranului.

Casa Albă analizează posibile măsuri de atenuare a sancțiunilor impuse Rusiei, ceea ce ar putea duce la schimbări semnificative în relațiile internaționale.

Canada și Elveția au impus noi sancțiuni împotriva Rusiei, în linie cu sancțiunile emise de Uniunea Europeană, extinzând restricțiile asupra entităților și persoanelor implicate în susținerea agresiunii împotriva Ucrainei.

Tether a înghețat 27 de milioane USDT pe platforma rusă Garantex, recent sancționată de UE.

Aceste evoluții subliniază impactul economic și geopolitic al deciziilor recente în materie de AML, reglementare financiară și sancțiuni internaționale. De la războiul tarifar dintre SUA, Canada și Mexic, la noile standarde AML propuse de EBA și până la sancțiunile internaționale emise de marile țări ale lumii în mod diferențiat, fiecare schimbare poate influența fluxurile financiare și strategiile de conformitate ale organizațiilor.

Într-un peisaj atât de dinamic, a ramâne informat nu mai este doar un avantaj competitiv, ci o necesitate absolută pentru profesioniștii din domeniu.

Curs – Noul Pachet AML al Uniunii Europene –  Programul „Noul Pachet AML al Uniunii Europene” oferă o perspectivă practică și detaliată asupra celor mai recente reglementări europene în materie de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului. Acesta abordează principalele prevederi ale Directivei (UE) 2024/1640 (a 6-a directivă AML), Regulamentului AML (UE) 2024/1624 și rolul Autorității AML (AMLA) conform Regulamentului (UE) 2024/1620.

Descoperă toate noutățile AML importante din perioada 01 – 07 martie 2025 în documentul atașat: