OFAC ajustează regimul sancțiunilor asupra Venezuelei, în noul context geopolitic

În primele zile din Februarie 2026, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a adoptat două licențe generale importante care reflectă o schimbare subtilă, dar semnificativă, în abordarea sancțiunilor împotriva Venezuelei — într-un context geopolitic marcat de capturarea președintelui Nicolas Maduro de către SUA.

Licența Generală 5U — protecția obligațiunilor PDVSA 2020

Pe 2 februarie 2026, OFAC a emis Licența Generală 5U, care amână până la 20 martie 2026 interdicția de a executa garanțiile asociate obligațiunilor Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) 2020 cu o dobândă de 8,5%. Această măsură protejează activele controlate prin această emisiune, în special CITGO, rafinăria americană deținută de statul venezuelean și considerată cea mai valoroasă proprietate externă a Venezuelei.

Licența împiedică creditorii să execute silit aceste active și blochează tranzacțiile de transfer al acțiunilor fără autorizarea specifică a OFAC. Scopul este să ofere un spațiu temporar pentru discuții privind restructurarea datoriei și pentru menținerea controlului asupra activelor cheie, sub supravegherea autorităților desemnate din Venezuela.

Licența Generală 47 — autorizarea vânzării diluanților către Venezuela

La 4 februarie 2026, OFAC a emis Licența Generală 47, care autorizează vânzarea și exportul de diluanți de origine americană către Venezuela — un element esențial în prelucrarea petrolului venezuelean pentru a fi exportabil. Această licență ajustă regimul de sancțiuni, permițând anumitor operațiuni comerciale în sectorul energetic, sub condiții stricte de control și raportare.

Autorizația vine la scurt timp după alte licențe emise pentru a permite companiilor să încarce, transporte, depoziteze, vândă și rafineze petrol din Venezuela, toate acestea în lumina schimbărilor de politică ale administrației americane după evenimentele recente politice din acea țară.

Semnificații și implicații pentru AML și sancțiuni

Acțiunile OFAC din primele zile ale lui 2026 pot părea paradoxale într-un context de presiune maximă asupra regimului venezuelean, însă ele reflectă un echilibru delicat între aplicarea sancțiunilor și menținerea stabilității economice a unor active sau operațiuni economice strategice. Autoritățile americane par să creeze excepții controlate pentru a permite tranzacții necesare unei restructurări sau pentru a susține activitățile economice esențiale pentru SUA în sectorul petrolier.

Pentru profesioniștii în AML și sancțiuni, aceste licențe reamintesc câteva aspecte importante:

• nu toate activitățile sunt automat blocate sub sancțiuni — unele pot fi autorizate prin licențe generale, dar cu condiții stricte de monitorizare și raportare;
• companiile și instituțiile financiare trebuie să verifice permanent regimul de autorizare OFAC înainte de a efectua tranzacții US-nexus care ar putea implica entități sancționate sau active controlate de state vizate;
• orice tranzacție aprobată sub licență generală poate veni cu obligații de raportare ulterioară către autorități și trebuie plasată într-un context pozitiv de conformitate.

Într-un peisaj internațional în continuă schimbare, în care politica externă, sancțiunile și securitatea economică se intersectează, înțelegerea mecanismelor OFAC și a licențelor pe care le emite devine esențială pentru oricine activează în domeniul conformității, financiar sau energetic internațional.

Curs Sancțiuni internaționale: cadru legal și implementare în instituțiile financiare – Curs teoretic–practic dedicat instituțiilor financiare, axat pe conformarea la sancțiunile internaționale și pe noutățile Regulamentului ASF nr. 3/2025 (în vigoare din 21.09.2025). Detaliem cadrul legal și punem accent pe modul practic de transpunere a obligațiilor în proceduri si procese operaționale aplicabile: rolul Ofițerului de Conformitate Sancțiuni Internaționale (OCSI), evaluarea riscului de sancțiuni la nivel institutiei financiare, screening și monitorizare continuă, punerea in aplicare a masurii de inghetare a fondurilor, raportare și notificări către ASF, gestionarea evidentelor.

Descoperă toate noutățile din domeniul combaterii spălării banilor și respectării sancțiunilor internaționale din perioada 02 – 06 februarie 2026 în documentul atașat mai jos: