harta lumii si in fundal oameni de afaceri
Combaterea spălării banilor

O perioadă intensă pe frontul sancțiunilor internaționale

Perioada 18-25 ianuarie 2025 a fost marcată de evenimente semnificative în domeniul sancțiunilor internaționale, cu dezbateri și decizii ce ar putea influența echilibrul geopolitic. În acest articol, vă prezentăm cele mai relevante evoluții de pe scena globală în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor, precum și implementarea sancțiunilor internaționale.

Oficiali din Ungaria solicită dezbateri privind sancțiunile UE împotriva Rusiei

În Uniunea Europeană, oficialii din Ungaria au solicitat o discuție amplă cu privire la sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei, cerând să nu fie reînnoite automat. Această poziție reflectă nemulțumirea de lungă durată a premierului Viktor Orban față de aceste măsuri, într-un context în care unanimitatea celor 27 de state membre este esențială pentru prelungirea sancțiunilor și în contextul abordării deținute de noul președinte al SUA.

Val de Ordine Executive semnate de Donald Trump

Prima zi a noului mandat prezidențial al lui Donald Trump, 20 ianuarie 2025, a venit cu un val de Ordine Executive ce vizează reglementări internaționale:

1. Trump a anulat sancțiunile împotriva coloniștilor israelieni din Cisiordania și a reintrodus Cuba pe lista statelor care sponsorizează terorismul, inversând decizii recente ale administrației Biden. Totodată, președintele a reautorizat sancțiunile împotriva Curții Penale Internaționale și a inițiat măsuri pentru desemnarea cartelurilor de droguri drept organizații teroriste.

2. De asemenea, Trump a emis un memorandum intitulat „America First Trade Policy”, prin care a cerut revizuirea controalelor exporturilor din SUA. Aceasta include identificarea lacunelor în reglementări și contracararea practicilor precum manipularea valutară, care ar oferi avantaje neechitabile partenerilor comerciali și identificarea țărilor responsabile pentru asemenea practici.

Ca răspuns la „America First Trade Policy”, pe 21 ianuarie 2025, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat că Uniunea Europeană va fi „întotdeauna” pregătită să-și apere interesele strategice împotriva oricărei măsuri nejustificate. „Miza este mare pentru ambele părți,” a afirmat von der Leyen la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția.

3. Un alt Ordin Executiv semnat de noul președinte de la Casa Albă este cel prin care se creează un grup de lucru pentru criptomonede. Grupul de lucru este însărcinat să propună un nou cadru de reglementare pentru activele digitale și să exploreze posibilitatea creării unui stoc strategic de criptomonede.

Ordinul Executiv revocă un ordin similar emis în timpul administrației lui Joe Biden, în martie 2022, precum și cadrul de reglementare pentru implicarea internațională în active digitale al Departamentului Trezoreriei, lansat în iulie 2022. Conform unei „fișe informative” publicate de Casa Albă, măsurile anterioare ar fi „suprimat inovația și subminat libertatea economică și leadershipul global al SUA.”

4. Nu în ultimul rând, Donald Trump a declarat că a semnat o grațiere completă și necondiționată pentru Ross Ulbricht, care a operat Silk Road, piața dark web unde se vindeau droguri ilegale. Ulbricht a fost condamnat în 2015 la închisoare pe viață pentru conspirație pentru narcotice și spălare de bani.

Menționăm faptul că:

  • Silk Road a funcționat ca o piață dark web în perioada 2011-2013
  • Platforma a facilitat vânzările anonime de droguri cu peste 200 de milioane de dolari folosind Bitcoin
  • Ulbricht a condus site-ul sub pseudonimul „Dread Pirate Roberts”
  • A fost condamnat pentru trafic de droguri, spălare de bani și piraterie informatică

În acest climat încărcat, dinamica relațiilor internaționale continuă să fie influențată de decizii politice și economice majore. Reînnoirea sancțiunilor UE împotriva Rusiei și noile măsuri luate de Trump vor avea, fără îndoială, repercusiuni semnificative, marcând începutul unui an plin de provocări și negocieri complexe.

FCA a publicat raportul privind riscurile de spălarea banilor prin piețe de capital, cu focus pe brokeri

Principalele constatări ale raportului FCA sunt:

  • Subestimarea riscurilor de criminalitate financiară și a expunerii firmelor la aceste riscuri
  • Unele firme nu au reușit să-și documenteze metodologia sau raționamentul pentru evaluările de risc aplicate clienților.
  • Unele firme nu fac distincție între diferite PEP (Persoane Expuse Public).
  • Încrederea / Bazarea pe alte entiăți din lanțul de tranzacții pentru a finaliza măsurile de cunoaștere a clientelei.
  • Utilizarea sistemelor de monitorizare a tranzacțiilor în mod izolat care oferă rezultate limitate în identificarea activităților suspecte.

Descarcă toate noutățile din perioada 18-25 ianuarie 2025 din documentul atașat:

Citește și: OUG nr. 135/2024 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *