-
Conferința anuală ANSPDCP din 28.01.2025
În calitate de Responsabil cu Protecția Datelor, echipa GDPR Complet a avut ocazia să participe la conferința anuală a ANSPDCP în data de 28.01.2025. Întâlnirea a oferit o perspectivă amplă asupra evoluției protecției datelor în România, subliniind principalele provocări și soluții implementate în domeniu. Discuțiile s-au axat pe aspecte esențiale, inclusiv activitatea ANSPDCP, impactul AI asupra protecției datelor, lecțiile învățate din incidentele recente și viitorul GDPR. Vă prezentăm un material cu rol informativ și un infografic, în care veți regăsi concluziile prezentate în cadrul conferinței anuale ANSPDCP și principalele aspecte care necesită o atenție sporită în domeniul protecției datelor. Documentele sintetizează tendințele actuale, exemple de încălcări frecvente și recomandări practice de conformare…
-
UE și FATF au actualizat listele privind țările necooperante
În săptămâna 17-21 februarie 2025 au avut loc evoluții majore în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și sancțiunilor internaționale. De la actualizarea listelor privind țările necooperante și până la noi sancțiuni adoptate de UE împotriva Rusiei, aceste evoluții subliniază impactul politicii internaționale asupra reglementărilor financiare și a luptei împotriva spălării banilor. Vă prezentăm în acest articol cele mai recente noutăți AML. UE și FATF au actualizat listele privind țările necooperante în domeniul AML UE a menținut lista jurisdicțiilor fiscale necooperante fără modificări, incluzând aceleași 11 țări ca înainte, și anume: Samoa Americană, Guam, Rusia, US Virgin Islands, Anguilla, Palau, Samoa, Vanuatu, Fiji, Panama, Trinidad și Tobago. În paralel, în prima…
-
Atac ransomware: ce este și cele mai bune practici pentru a te proteja
Atacurile ransomware reprezintă o amenințare deosebit de gravă pentru instituțiile financiare, având capacitatea unică de a paraliza complet operațiunile acestora. Impactul acestor atacuri, care devin tot mai sofisticate și mai frecvente, se extinde dincolo de perturbarea imediată a serviciilor către clienți, afectând atât operațiunile comerciale zilnice, cât și reputația instituției în fața clienților și a organismelor de reglementare.Află din acest articol tot ce trebuie să știe instituțiile financiare despre atacurile ransomware! Ce este un atac ransomware Un atac ransomware este un tip de atac cibernetic în care infractorii criptează fișierele victimei, făcându-le inaccesibile, și apoi cer o răscumpărare (de obicei în criptomonede) pentru a furniza cheia de decriptare. Atacatorii cibernetici…
-
Evenimente notabile în domeniul anti-corupției și criptomonedelor! Desemnare neobișnuită pe listele de sancțiuni SUA!
În perioada 10-14 februarie 2025 au avut loc evenimente notabile în domeniul anti-corupției, prevenirii spălării banilor, criptomonedelor, precum și în domeniul sancțiunilor internaționale. Aceste subiecte continuă să fie în centrul atenției la nivel global, pe fondul intensificării reglementărilor și al eforturilor autorităților de a combate riscurile financiare și de securitate. Vă prezentăm în acest articol principalele noutăți! Raport Transparency International: Indicele de Percepție a Corupției 2024 Transparency International a publicat Indicele de Percepție a Corupției (IPC) pentru anul 2024. Analiza relevă că deși corupția reprezintă o provocare globală semnificativă care afectează toate regiunile lumii, există și semne încurajatoare de progres și reforme pozitive în numeroase state. Cercetările relevă, de asemenea,…
-
Tendințe și reglementări recente în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și al comerțului internațional
Lumea comerțului internațional se confruntă cu schimbări semnificative în ceea ce privește reglementările vamale și măsurile de conformitate. Vă prezentăm în acest articol principalele evenimente din perioada 03-07 februarie 2025 din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor la nivel global! Înăsprirea controalelor UE asupra mărfurilor vândute de Shein și Temu Uniunea Europeană a anunțat noi controale asupra mărfurilor importate din China de pe platforme precum Shein și Temu, invocând riscuri legate de siguranță și concurență neloială. De asemenea, oficialii de la Bruxelles au cerut parlamentarilor UE să elimine treptat scutirea de taxe vamale pentru coletele sub 150 EUR, ceea ce ar putea modifica radical strategiile de vânzare ale acestor companii…
-
Rubla digitală și planul valutar BRICS+: instrumentele Rusiei pentru eludarea sancțiunilor
Dezvoltarea rublei digitale este parte din strategia Rusiei de a contracara efectele sancțiunilor internaționale. Cunoscută și sub numele de Moneda digitală a Băncii Centrale (CBDC), rubla digitală este în curs de dezvoltare și testare, fiind poziționată ca o soluție pentru a facilita tranzacțiile fără a se baza pe rețelele financiare globale tradiționale. Vă oferim în acest articol mai multe detalii despre rubla digitală și vă prezentăm cele mai importante evenimente din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor din perioada 27-31 ianuarie 2025. Rubla digitală și planul valutar BRICS+: strategia Rusiei pentru eludarea sancțiunilor Pe fondul sancțiunilor internaționale severe, Rusia apelează din ce în ce mai mult la instrumente financiare inovatoare…
-
Amenzi GDPR și Ghidul nr. 1/2025 privind pseudonimizarea
La începutul noului an, Autoritatea Națională de Supraveghere și-a menținut activitatea intensă în domeniul protecției datelor, aplicând sancțiuni semnificative. De asemena, în data de 16 ianuarie 2025, s-a desfășurat în format online Plenara Comitetului European pentru Protecția Datelor (EDPB), unde a fost adoptat un document important – Ghidul nr. 1/2025 privind pseudonimizarea. Vă oferim în acest articol mai multe informații despre documentul GDPR și vă prezentăm amenzile din luna ianuarie 2025! Amenzi GDPR – ianuarie 2025 La începutul noului an, amenzile GDPR au fost semnificative. Iată care au fost acestea: 1. Orange Romania SA – 40.000 EUR. Compania a fost sancționată cu două amenzi totalizând 199.020 lei (40.000 euro) pentru…
-
GDPR în resurse umane: reglementări esențiale privind documentația și bunele practici
Respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) în domeniul resurselor umane este esențială pentru protejarea informațiilor sensibile ale angajaților și evitarea riscurilor legale. Departamentele de HR gestionează un volum mare de date personale, de la CV-uri și contracte de muncă până la evaluări de performanță și informații medicale. Conformitatea cu GDPR implică documentație adecvată, măsuri de securitate și bune practici pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor. Acest articol analizează reglementările esențiale și oferă recomandări practice pentru asigurarea conformității în procesele de resurse umane. GDPR în resurse umane: ce trebuie să știe angajatorii Angajatorii trebuie să acorde o atenție sporită respectării Regulamentului GDPR, având în vedere că procesele de recrutare, administrare…
-
O perioadă intensă pe frontul sancțiunilor internaționale
Perioada 18-25 ianuarie 2025 a fost marcată de evenimente semnificative în domeniul sancțiunilor internaționale, cu dezbateri și decizii ce ar putea influența echilibrul geopolitic. În acest articol, vă prezentăm cele mai relevante evoluții de pe scena globală în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor, precum și implementarea sancțiunilor internaționale. Oficiali din Ungaria solicită dezbateri privind sancțiunile UE împotriva Rusiei În Uniunea Europeană, oficialii din Ungaria au solicitat o discuție amplă cu privire la sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei, cerând să nu fie reînnoite automat. Această poziție reflectă nemulțumirea de lungă durată a premierului Viktor Orban față de aceste măsuri, într-un context în care unanimitatea celor 27 de state…
-
INTERPOL a emis prima sa „Silver Notice” – ce vizează urmărirea activelor spălate peste granițele internaționale
În prima jumătate a lunii ianuarie 2025, domeniul prevenirii spălării banilor (AML) a cunoscut evoluții semnificative care vor influența atât reglementările, cât și practicile internaționale. Printre cele mai importante noutăți se numără aplicarea Regulamentului DORA începând cu 17 ianuarie 2025, o măsură esențială pentru consolidarea rezilienței operaționale digitale în sectorul financiar. De asemenea, INTERPOL a emis prima „Silver Notice”, un instrument inovator destinat urmărirea activelor spălate la nivel internațional, marcând un pas important în combaterea infracțiunilor financiare transfrontaliere. În plus, MONEYVAL a publicat rapoarte de progres pentru Estonia și Slovacia, evidențiind progresele și provocările în implementarea standardelor AML. Află toate noutățile AML importante din perioada 01-17 ianuarie 2025! INTERPOL a…
