Combaterea spălării banilor
-
ONPCSB a publicat „Ghidul privind Indicatori de Suspiciune și Tipologii de Spălare a Banilor in domeniul Cripto-Activelor”. Află și alte noutăți AML!
Pentru că știm cât este de important să fii la curent cu tot ce se întâmplă în domeniul combaterii și prevenirii spălării banilor, ți-am pregătit un material informativ cu cele mai recente noutăți. Documentul a fost realizat de Ion Radu, lector AS Financial Markets. 1. Consiliul European a adoptat al 11-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei Al 11-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei consolidează capacitatea UE de a contracara eludarea sancțiunilor, precum și de a combate războiul informațional desfășurat de Rusia. Au fost introduse următoarele măsuri în domeniul energiei, transporturilor și comerțului: Secțiunea cu orientări generale, întrebări și răspunsuri a fost actualizată în consecință în ceea ce privește actualizarea aplicării…
-
Comisia Europeană a demarat proiectul-pilot pentru identitatea digitală europeană (EUDI). Află și alte noutăți AML!
Așa cum te-am obișnuit în fiecare lună, îți prezentăm în continuare Top 5 cele mai recente noutăți privind activitățile de combatere și prevenirea spălării banilor la nivel mondial din perioada 15.05-14.06.2023. Documentul a fost pregătit de Ion Radu, lector AS Financial Markets. 1. ONPCSB a publicat Raportul de activitate pentru 2022 Raportul evidențiază că principală infracțiune generatoare de fonduri ilicite este, ca și în anul 2021, evaziunea fiscală. Aceasta este urmată de înșelăciune/fraudă și infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. În ceea ce privește cetățenia persoanelor suspecte, ponderea principală este deținută de persoanele de cetățenie română, urmată de persoane de cetățenie srilankeză și persoane de cetățenie italiană. Principalele…
-
Au fost adoptate primele norme europene de prevenirea și combaterea spălării banilor pentru cripto-active! Află și alte noutăți AML!
Cea mai importantă noutate de luna aceasta este adoptarea primelor norme europene care reglementează cripto-activele d.p.d.v al prevenirii și combaterii spălării banilor. Află toate noutățile AML în acest articol pregătit de Ion Radu, lector AS Financial Markets! Top 5 noutăți AML Iată care sunt Top 5 cele mai recente noutăți privind activitățile de combatere și prevenirea spălării banilor la nivel mondial din perioada 15.04-14.05.2023: 1. Aprobarea primelor norme europene de prevenirea și combaterea spălării banilor pentru cripto-active Parlamentul European a aprobat primele norme care reglementează cripto-activele în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor, transferurile cu cripto-active precum și protecția clienților. Prevederile elaborate de Parlamentul și Consiliul European în Iunie…
-
Spălarea banilor – de la Al Capone la Watergate
Deși fenomenul de ascundere a fondurilor provenite din activități ilegale este vechi, termenul de ”spălarea banilor” a fost cu adevărat folosit în secolul al XX-lea. Află de ce este acest termen asociat cu celebrul mafiot Al Capone, dar și alte informații utile despre spălarea banilor! Ce înseamnă mai exact ”spălarea banilor”? În termeni simpli, noțiunea de ”spălarea banilor” descrie activitatea de disimulare sau deghizare a identității veniturilor obținute ilegal. Această activitate are scopul de a face ca veniturile obținute ilegal să pară că provin din surse legitime. Cum a apărut expresia de ”spălarea banilor”? În ceea ce privește istoricul termenului de ”spălarea banilor”, acesta este strâns legat de crima organizată…
-
Studiu privind impactul terorismului, amenzi pentru Wells Fargo și Microsoft și alte noutăți privind activitățile de combaterea spălării banilor!
Pentru că știm cât este de important să fii la curent cu tot ce se întâmplă la nivel mondial în domeniul combaterii și prevenirii spălării banilor, ți-am pregătit un material informativ cu cele mai recente noutăți. Documentul a fost realizat de Ion Radu, lector AS Financial Markets și specialist cu o experiență îndelungată în probleme legate de prevenirea spălării banilor, sancțiuni financiare internaționale și FATCA. Top 5 noutăți AML Iată care sunt Top 5 cele mai recente noutăți privind activitățile de combatere și prevenirea spălării banilor la nivel mondial din perioada 15.03-14.04.2023: 1. Parlamentul European a adoptat 3 propuneri legislative pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Comitetul pentru Afaceri Economice…
-
Statistici și fapte interesante privind activitățile de spălarea banilor
Activitățile de spălarea banilor reprezintă o problemă uriașă în lume. Deși se fac eforturi intense la nivel global pentru a combate astfel de infracțiuni, organizațiile criminale continuă să prolifereze. Află câteva statistici interesante despre activitățile de spălarea banilor pe întreg mapamondul! Statistici interesante privind activitățile de spălarea banilor 1.La nivel mondial, criminalii spală între 800 de milioane și 2 trilioane de dolari în fiecare an, ceea ce înseamnă 2%-5% din PIB-ul total mondial. Determinarea costului real al spălării banilor este dificilă din cauza proceselor de stratificare și integrare prin care trec fondurile. Cu toate acestea, Națiunile Unite consideră că valoarea estimată a spălării banilor la nivel mondial este între 2% și 5% din…
-
Evaluarea riscurilor de spălarea banilor: cum identifici beneficiarul real într-un caz de acționari aparenți, care sunt activitățile cu risc ridicat de SB/FT și alte informații utile
Înțelegerea modului de evaluare a riscului de spălarea banilor este esențială pentru tot personalul implicat în activitatea de evaluare, analiză și aprobare a riscurilor, dar și în activitățile de cunoaștere a clientelei și combaterii spălării banilor. În acest context, AS Financial Markets (ASFM) a dezvoltat un program de pregătire profesională continuă Evaluarea riscurilor SB/FT , care are ca obiectiv înțelegerea modului de evaluare a Riscului Supranațional și Național și impactul acestora, atât asupra evaluării riscului SB/FT la nivelul clientelei, cât și asupra întregii activități. Cursul este prezentat de Ion Radu, lector ASFM și specialist cu experiență de peste 25 de ani în probleme legate de prevenirea spălării banilor, sancțiuni financiare internaționale și…
-
Raport privind spălarea banilor în comerțul cu artă și antichități, noi sancțiuni împotriva Rusiei și alte noutăți din perioada 15 feb -14 martie 2023!
Activitățile de combatere și prevenirea spălării banilor sunt o preocupare majoră la nivel internațional. Așa cum te-am obișnuit în fiecare lună, te ținem la curent cu cele mai recente noutăți în acest domeniu. Documentul a fost pregătit de Ion Radu, lector AS Financial Markets și specialist cu o experiență îndelungată în probleme legate de prevenirea spălării banilor, sancțiuni financiare internaționale și FATCA. Top 5 noutăți AML Iată care sunt Top 5 cele mai recente noutăți privind activitățile de combatere și prevenirea spălării banilor la nivel mondial din perioada 15.02.2023 -14.03.2023: I. UE a adoptat al zecelea pachet de sancțiuni economice și individuale împotriva Rusiei Consiliul a decis să impună următoarele…
-
Noutăți privind combaterea și prevenirea spălării banilor – 15 ianuarie – 14 februarie 2023
Este timpul pentru cele mai recente noutăți privind activitățile de combatere și prevenirea spălării banilor. Documentul a fost pregătit de Ion Radu, lector AS Financial Markets și specialist cu o experiență îndelungată în probleme legate de prevenirea spălării banilor, sancțiuni financiare internaționale și FATCA. Top 5 noutăți din perioada 15 ianuarie – 14 februarie 2023 1. Transparecy International a publicat a 27 ediție a Indicelui de Percepție al Corupției (Corruption Perceptions Index). În anul 2022 valoarea medie a indicelui este 43, valoare neschimbată în ultimii 10 ani. De subliniat că 155 de țări din totalul de 180 care au făcut obiectul evaluării, nu au făcut niciun progres în această perioadă.…
-
Combaterea spălării banilor în asigurări: riscuri, semnale de avertizare, tranzacții suspecte
Datorită fluxurilor mari de fonduri din industria asigurărilor, companiile din acest sector se confruntă cu riscuri de spălare a banilor. Societățile de asigurări pot fi vulnerabile în fața acestor infracțiuni din cauza lipsei implementării unor controale adecvate pentru combaterea spălării banilor. Află care sunt cele mai mari riscuri de spălarea banilor în asigurări, care sunt reglementările în acest domeniu și controalele necesare pentru diminuarea riscurilor! Metode de spălarea banilor în sectorul asigurărilor Una dintre cele mai utilizate metode de spălarea banilor în asigurări este folosirea numerarului provenit din activități infracționale pentru cumpărarea unor polițe de asigurare cu o primă singulară foarte mare. O metodă frecventă este ca infractorul să plătească…
