Îți prezentăm în acest articol cele mai recente noutăți privind activitățile de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului la nivel mondial. Documentul a fost pregătit de Ion Radu, expert Conformitate în domeniul financiar-bancar, specialist cu experiență de peste 25 de ani în probleme legate de prevenirea spălării banilor, sancțiuni financiare internaționale și FATCA. Ion Radu este lector AS Financial Markets, susținând Cursul de spălarea banilor și KYC/AML/CFT – Vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională. 1. Un nou set de sancțiuni UE împotriva Rusiei Consiliul Uniunii Europene a emis al șaselea set complex de sancțiuni împotriva Rusiei care instituie următoarele măsuri restrictive: Interdicție de import de aur. Importul de…

Preocupările cu privire la riscurile de spălarea banilor în sectorul imobiliar sunt în creștere la nivel mondial. În acest context, FATF a publicat ”Ghidul privind abordarea pe risc (RBA) în sectorul imobiliar”, o actualizare a documentului din 2008, ”Ghidul RBA pentru agenții imobiliari”. Prin documentul din 2022, organismul interguvernamental recomandă tuturor jucătorilor din industria imobiliară să adopte o abordare bazată pe risc pentru a atenua riscurile AML din acest sector. Evaluările FATF arată că industria imobiliară prezintă riscuri mari în ceea ce privește activitățile de spălarea banilor, iar jucătorii din acest sector nu reușesc adesea să le aprecieze și/sau să le atenueze. În acest context, Ghidul actualizat este de mare ajutor deoarece: Identifică riscurile specifice sectorului Stabilește…